证券代码：603977      证券简称：国泰集团         编号：2022 临 013 号
转债代码：110803      转债简称：国泰定 01

                 江西国泰集团股份有限公司
           关于 2021 年度预计的关联交易执行情况
            及 2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
     江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2021年度
预计的关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》无需提交股东大
会审议。
     公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经
营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该
等交易而对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、《关于公司2021年度预计的关联交易执行情况及2022年度日常关联交易
预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。
    2、2022年4月7日，公司第五届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事辛仲平先生回避表决。公司独
立董事柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生对上述关联交易发表了同意的独立
意见。
    3、2022年4月7日，公司第五届监事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
    （二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
    2021年度，公司预测发生的关联交易总金额为188.79万元，实际发生关联交
易153.48万元，具体关联交易情况如下表：
                                                                                  单位：万元
关联交易类                      上年预计   占同类业务   上年实际发     占同类业务        实际发生金额超出
                    关联人
    别                            金额     比例（%）      生金额       比例（%）         预计金额的原因
             江西新余国科科                                                              电子雷管产量，增
向关联方购                         5           0          15.14           0.12
             技股份有限公司                                                                加药剂采购量
  买原材料
             其他单位              7                        -                             不作为关联方
             江西新余国科科
接受关联方                                                 2.19           0.02              零星劳务
             技股份有限公司
  劳务
             其他单位             10                        -                             不作为关联方
             江西新余国科科
                                  52           0          11.96           0.92
             技股份有限公司
向关联方销
                                                                                         增加党建系统集成
售产品、商   江西 B 军工公司                              64.53          10.23
                                                                                               业务
品
             江西 A 军工公司      40           0          29.64           0.15
             其他单位            54.79                      -                             不作为关联方
                                                                                         提供维修业务，增
             江西新余国科科
                                  10                       29.9          0.75            加装药机和精压机
向关联方提   技股份有限公司
                                                                                             改造维修
  供劳务
             江西 A 军工公司                               0.12            0                零星劳务
             其他单位             10                        -                             不作为关联方
             合计               188.79                    153.48

             （三）2022年日常关联交易预计金额和类别

                                                                                  单位：万元
                                                        本年年初至披露日
关联交易类                      本次预计   占同类业务                          上年实际      占同类业务比
                    关联人                              与关联人累计已发
    别                            金额     比例（%）                           发生金额        例（％）
                                                          生的交易金额
向关联人购   江西新余国科科技
                                   20        0.12               5.26             15.14           0.12
  买原材料   股份有限公司
向关联人购   江西新余国科科技
                                   5           0                                  2.19           0.02
买劳务       股份有限公司
             江西新余国科科技
                                   10          2                4.2              11.96           0.92
向关联人销   股份有限公司
售产品、商   江西 B 军工公司      100        8.14                                64.53          10.23
    品
             江西 A 军工公司       47         9.4                                29.64           0.15

             江西新余国科科技
                                   32         6.4                                 29.9
向关联人提   股份有限公司
  供劳务
             江西 A 军工公司       1          0.2                                 0.12            0

             合计                 215                           9.46             153.48
    二、关联方介绍和关联关系

    1、江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”）系一家在深
圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科），
成立于2008年5月5日；注册资本：17,472.00万元；住所：江西省新余市仙女湖
区观巢镇松山江村；法定代表人为金卫平；经营范围：人工影响天气专用技术装
备、保险柜、保险箱、探空火箭、气象火箭、发射装置、雷达设备、气象专用仪
器仪表设计开发、制造、销售和服务；机械设备设计开发、制造、销售和服务；
计算机软件开发、销售和服务；气象服务；军工涉密业务咨询服务；项目投资咨
询（金融、证券、期货、保险业务除外）；技术咨询；货物进出口贸易；汽车销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一个会
计年度（2021年末/2021年）的主要财务数据：总资产为62,315.20万元、净资产
为49,962.45万元、营业收入为29,330.85万元、归母净利润6,213.76万元（以上
财务数据来自新余国科2021年度报告）。

    关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，
遂将其认定为公司关联方。

    2、江西A军工公司最近一个会计年度（2021年末/2021年）的主要财务数据：
2021年总资产为13,939.96万元、净资产为5,926.17万元、营业收入为8,192.77
万元、净利润为2,189.10万元（以上财务数据未经审计）。

    关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，
遂将其认定为公司关联方。

    3、江西B军工公司最近一个会计年度（2021年末/2021年）的主要财务数据：
2021年总资产为148,662.50万元、净资产为56,812.25万元、营业收入为
67,160.66万元、净利润为7,747.03万元（以上财务数据未经审计）。

    关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，
遂将其认定为公司关联方。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互
利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公
司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和
服务。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，
如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，减少时间成本和沟通成
本，一定程度上保证了公司生产经营的稳定性和持续性。
    上述关联交易均以市场价格为基础，定价公允，且交易占公司营业收入比例
较小，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会
因该等交易对关联方产生依赖。
    五、独立董事相关意见
    （一）独立董事事前认可意见
    2022年公司拟与关联方进行的各项交易为公司日常经营活动所需，体现了诚
信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东
和其他非关联股东的利益。上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司
已对2022年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公
允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生
影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司董事会进行审议。
    （二）独立董事意见
    公司预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经
营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策
上遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审
议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。因此，独立董事同意关于公司预计2022年度日常关联交易事项。
    特此公告。




                                         江西国泰集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年四月九日