证券代码：603977         证券简称：国泰集团            编号：2022临036号
转债代码：110803         转债简称：国泰定01

                   江西国泰集团股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022
年7月12日下午15:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由监事会
主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司
章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
   1、审议通过了《关于收购北京太格时代自动化系统设备有限公司部分股东股权的

议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    监事会认为：公司按照协议约定完成对部分股东股权的收购合法合规。同时，北
京太格时代自动化系统设备有限公司（以下简称“太格时代”）作为公司控股子公司，
对公司利润贡献较大，且已成为公司非民爆业务板块中的重要组成部分。本次收购，
符合公司在“十四五”时期的发展战略和规划目标。因此，同意公司收购控股子公司
太格时代部分股东股权相关事宜。
    具体内容详见公司披露的《关于收购北京太格时代自动化系统设备有限公司部分
股东股权的公告》（公告编号：2022临39号）。
    特此公告。
                                              江西国泰集团股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年七月十四日

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