证券代码：603977         证券简称：国泰集团           编号：2022临037号
转债代码：110803         转债简称：国泰定01

                       江西国泰集团股份有限公司
                   关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:
        被担保人名称：江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）、江
    西澳科新材料科技股份有限公司（以下简称“澳科新材”）
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司
    （以下简称“公司”或“国泰集团”）为控股子公司办理银行贷款提供连带责任
    担保，本次担保金额不超过人民币 1,000 万元，其中对拓泓新材担保金额不超过
    500 万元，对澳科新材担保金额不超过 500 万元。截至本次担保前，公司已实际
    为拓泓新材提供担保余额为 2,146 万元，为澳科新材提供担保余额为 0 万元。
        本次担保是否有反担保：是
        截至本公告披露日，公司累计实际为控股子公司担保人民币 24,576.42 万
    元，占公司最近一期经审计归母净资产的 9.47%。除此之外，公司及控股子公司
    不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。


    一、担保情况概述
    公司于2022年7月12日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股
子公司江西拓泓新材料有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司江
西澳科新材料科技股份有限公司申请贷款提供担保的议案》。
    为了支持和促进控股子公司拓泓新材、澳科新材的经营发展，同时鉴于“科贷通”
贷款利率较低，因此公司为拓泓新材、澳科新材向中国银行宜春分行申请“科贷通”
贷款提供担保，其中为拓泓新材担保金额不超过500万元（含），为澳科新材担保金
额不超过500万元（含），担保有效期均自相关协议签署之日起一年。拓泓新材其他

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股东方邹招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合伙）向公司提供反担保。澳科
新材其他股东江西大成国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“大成国资”）、谢
椿云等4名自然人股东向国泰集团提供反担保。
    上述担保无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人情况
    （一）拓泓新材
    公司名称：江西拓泓新材料有限公司
    成立日期：2011年5月6日
    注册资本：5500.23万元人民币
    注册地址：江西省宜春经济技术开发区
    法定代表人：曾庆斐
    经营范围：有色金属制品、稀有金属及其制品的制造和销售；相关原料的进口及
公司产品的出口业务、相关产品及原料的贸易业务；再生资源回收储存与综合循环利
用；新能源材料、超细粉体材料循环技术的研发、制造、销售；高新技术咨询与服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    拓泓新材主要财务指标如下：
                                                                  单位：元
                         2021.12.31/2021年度        2022.6.30/2022年1-6月
       科目
                             （经审计）                 （未经审计）
      总资产                    122,022,562.89               130,043,202.76
      净资产                     86,983,806.98               100,407,213.22
     营业收入                   125,690,019.44                95,376,723.68
      净利润                      7,598,337.67                 8,065,249.81
 资产负债率（%）                           28.71%                      22.79%
    公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有拓泓新材57.92%股权，
其他股东方为：邹招明（占拓泓新材注册资本21.59%）、黄埔军（占拓泓新材注册资
本17.67%）、共青城盛圣投资中心（有限合伙）（占拓泓新材注册资本2.82%）。
    （二）澳科新材
    公司名称：江西澳科新材料科技股份有限公司
    成立日期：2016年1月7日
                                       2
    注册资本：2040.8163万元人民币
    注册地址：江西省宜春经济技术开发区宜工大道7号
    法定代表人：谢椿云
    经营范围：金属制品、金属材料和非金属制品、非金属材料科研、生产、销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    澳科新材最近一年及一期的财务状况如下：
                                                                    单位：元

                      2021.12.31/2021年度        2022.6.30/2022年1-6月
      科目
                           （经审计）                （未经审计）
     总资产                    87,934,137.03                85,550,275.90
     净资产                    25,128,779.13                30,957,890.26
    营业收入                   17,322,267.85                 1,037,168.12
     净利润                    -7,065,107.68                -2,877,432.55
   资产负债率                           71.42%                      63.81%
    公司直接持有澳科新材51.00%股权，其他股东方为：大成国资（占澳科新材注册
资本22.05%）、谢椿云等7名自然人（占澳科新材注册资本26.95%）。
    三、担保协议主要内容
    （一） 拓泓新材
    担保方式：连带责任担保；
    担保金额：不超过伍佰万元人民币，以实际放款金额为准；
    担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；
    反担保情况：拓泓新材其他股东邹招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合
伙）按照其占拓泓新材注册资本的比例向国泰集团提供反担保。
    （二）澳科新材
    担保方式：连带责任担保；
    担保金额：不超过伍佰万元人民币，以实际放款金额为准；
    担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；
    反担保情况：澳科新材其他股东大成国资、谢椿云等4名自然人股东按照其占澳
科新材注册资本的比例向国泰集团提供反担保。
    以上其他具体担保内容以实际签署的合同为准。
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    四、董事会意见
    本次担保经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
    董事会认为：
    （一）本次为拓泓新材向银行申请贷款额度提供连带责任担保，是为了满足其日
常生产经营活动的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。公司对拓泓新
材的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较
小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，且其他股东同意向公司提供反担保，不
会损害公司及股东的利益；
    （二）本次为澳科新材向银行申请贷款额度提供连带责任担保，是为了支持澳科
新材生产经营需要，有利于促进其业务的持续发展，且担保对象为公司合并报表范围
内控股子公司，且其他股东同意向公司提供反担保，整体担保风险可控，不会对公司
产生不利影响。
    因此，董事会同意公司对上述两家控股子公司提供担保事项。
    独立董事一致认为：公司为控股子公司拓泓新材、澳科新材向银行申请贷款额度
提供连带责任保证担保，主要为满足其生产经营和业务发展的需要，有利于其提高融
资效率，降低融资成本，符合公司实际经营和战略发展的需要。被担保人均为公司合
并报表范围内的子公司，财务风险可控，同时其他股东向本公司承担反担保责任，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，一致同意公司对上述两
家控股子公司的担保事项。
    五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额
    截至公告日，公司对外担保均为对合并报表范围内企业的担保，实际担保总额为
24,576.42万元，占公司最近一期经审计归母净资产的9.47%。公司不存在逾期对外担
保情形。
    除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违
规担保情况。
    特此公告。


                                             江西国泰集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年七月十四日


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