国泰集团:江西国泰集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告2022-08-11
证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2022临042号
转债代码:110803 转债简称:国泰定01
江西国泰集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于
2022年8月9日下午16:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事
长董家辉先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:
1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江
西国泰集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过了《公司2022年度高级管理人员薪酬考核方案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
经公司薪酬与考核委员会审核,董事会同意公司2022年度高级管理人员薪酬考核
方案。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司董事会同意聘任吴荣高先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之
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日起至本届董事会届满之日止。吴荣高先生个人简历详见附件。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日
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附件:
吴荣高先生,1977年11月出生,硕士学位,中共党员。历任江西省纪委纪检监察
干部监督室副主任、党风政风监督室副主任(其间:挂职任江西省余江县委常委、
副县长)、江西省纪委省监委驻江西银行股份有限公司纪检监察组组长、江西银
行股份有限公司党委委员。
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