证券代码：603977        证券简称：国泰集团         编号：2022临054号


                      江西国泰集团股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召
开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司新增注册资本暨修订
〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
    一、变更注册资本情况
    截至2022年9月20日，公司定向可转债“国泰定01”累积已转股金额为
256,429,000元，累积转股数量为36,218,765股，转股率100%。由此，公司股份
数量由585,023,063股增加至621,241,828股，公司注册资本由585,023,063元增
加至621,241,828元。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司注册资本及股份数量已发生变化，公司拟对《江西国泰集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

            修订前                                修订后

                           第一章 总则

    第七条公司注册资本为人民币            第七条公司注册资本为人民币
585,023,063元。                       621,241,828元。

                           第三章 股份

    第二十条 公 司 的 股 份 总            第二十条公 司 的 股 份 总
数为585,023,063股，全部为人民币       数为621,241,828股，全部为人民币
普通股。                              普通股。
    除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

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   本事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。公司将修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
   特此公告。




                                       江西国泰集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年十月二十六日




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