证券代码：603977       证券简称：国泰集团        编号：2022临053号


                     江西国泰集团股份有限公司
            关于续聘2022年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）


    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任大华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022
年度财务审计机构和内控审计机构，由其承担公司2022年度财务报告审计、
内部控制审计等审计工作。拟续聘会计师事务所的具体情况说明如下：
    一、拟聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业）
    机构性质：特殊普通合伙
    注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    2、人员信息
    首席合伙人：梁春
    截至2021年12月31日合伙人数量：264人
    截至2021年12月31日注册会计师人数：1498人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：929人
    3、业务规模
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    2021年度业务总收入：309,837.89万元
    2021年度审计业务收入：275,105.65万元
    2021年度证券业务收入：123,612.01万元
    2021年度上市公司年报审计家数：449家，主要行业：制造业、信息传输
软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。
    2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元
    公司同行业上市公司审计客户家数：26家
    4、投资者保护能力
    已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民
币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与
执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
    5、诚信记录
    大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、
监督管理措施28次、自律监管措施0次、纪律处分2次；83名从业人员近三年
因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施39次、自律
监管措施1次、纪律处分3次。
    （二）项目成员信息
    1、基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师：丁莉，1994年3月成为注册会计师，1996
年1月开始从事上市公司审计，1985年7月开始在大华会计师事务所执业，2019
年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告11家。
    签字注册会计师：何雨村，2005年6月成为注册会计师，2016年1月开始
从事上市公司审计，2008年4月开始在大华会计师事务所执业，2019年1月开
始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
    项目质量控制复核人：王翔，1997年7月成为注册会计师，1997年3月开始从
事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所执业，2021
年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超
过7家次。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为
                                  2
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。
    3.独立性
    大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
    （三）审计收费
    公司2021年度财务审计报酬为110万元，内部控制审计报酬为20万元。
2022年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。授权管理层根据其2022年
度审计工作量及市场价格水平确定2022年度审计费用。
    (四）其他信息
    2022年度审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2022年
度财务审计、内部控制审计。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：大华会
计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年至2021年的财务审计及内控审计工
作中能够遵循执业准则，恪尽职守，业务素质良好，较好地完成了公司年度
财务报告及内控审计工作。因此，同意并提请公司董事会续聘大华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
    （二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见
和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等方面符合相关规定，能够满足公司2022年度
财务审计和内部控制审计工作需求。考虑到公司财务审计的连续性，同意续
聘其为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将《关于续聘公
司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第五届董事会第
二十二次会议审议。
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   2、独立董事独立意见
   大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计
资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次
续聘其为2022年度财务审计机构和内控审计机构的决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审
计机构和内控审计机构。
   （三）董事会审议情况
   2022年10月24日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘大华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，
聘期为一年。授权公司管理层根据其2022年度审计工作量及市场价格水平确
定2022年度审计费用。
   （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
   三、报备文件
   1、第五届董事会第二十二次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见。
   特此公告。




                                         江西国泰集团股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十月二十六日




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