江西国泰集团股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等
有关规定，我们作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，谨对以下事项发表意见：
      一、关于公司为控股子公司银行综合授信额度提供担保的独立意
见

      公司为下属控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司

（以下简称“太格时代”）、江西国泰利民信息科技有限公司（以下简

称“国泰利民”）及其全资子公司江西虔安电子科技有限公司（以下

简称“虔安电子”）向银行申请综合授信额度提供一般保证责任担保，

主要为满足其生产经营和业务发展的需要，有利于其提高融资效率，

降低融资成本，符合公司实际经营和战略发展的需要。被担保人均为

公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，且本次担保公司是按

出资比例或认缴出资比例提供担保，风险较小，不存在损害公司及股

东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司对上述公司的

担保事项。

      二、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的独

立意见

      大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业

务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工

作的要求。公司此次续聘其为 2022 年度财务审计机构和内控审计机

构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损

害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意续聘大华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。




                            独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清
                                            2022 年 10 月 26 日