证券代码：603977            证券简称：国泰集团      公告编号：2022 临 059 号


                    江西国泰集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团

   24 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 349,336,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  56.2319
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集，董事长董家辉先生主持,采取现场和网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事辛仲平先生、陈共孙先生、独立董
事柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生因公务原因未参加会议；
   2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   3、 公司董事会秘书何骥先生出席会议；公司副总经理黄苏锦先生、副总经
理龙江先生、副总经理吴荣高先生、总工程师彭学华先生、财务总监李仕民先生
列席会议。
二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公

   司银行综合授信额度提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                            （%）                  （%）

       A股      349,332,964 99.9990            3,300        0.0010          0   0.0000



2、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数           比例       票数          比例     票数          比例
                                   （%）                    （%）                  （%）

       A股       349,336,264          100            0          0           0          0
       3、 议案名称：关于公司新增注册资本暨修订《公司章程》的议案

          审议结果：通过

       表决情况：
                                     同意                       反对                   弃权
         股东类型             票数          比例         票数          比例     票数          比例
                                            （%）                      （%）                  （%）

              A股          349,336,264         100              0           0          0             0



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                              同意                  反对                      弃权
议案
                议案名称               票数          比例（%） 票数     比例           票数       比例
序号
                                                                        （%）                     （%）
       关于为控股子公司江西
       国泰利民信息科技有限
 1     公司及其全资子公司银 14,043,392               99.9765        3,300   0.0235            0          0
       行综合授信额度提供担
       保的议案
       关于续聘公司 2022 年度
 2     财务审计机构和内控审 14,046,692                    100           0        0            0          0
       计机构的议案

       (三)      关于议案表决的有关情况说明
       上述议案 3 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


       三、      律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
              律师：吴慧、刘子佳
       2、 律师见证结论意见：



              本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
       法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会没有增加临时提案；
       本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表
       决程序及表决结果合法有效。
四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            江西国泰集团股份有限公司
                                                     2022 年 11 月 12 日