江西国泰集团股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为江
西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表
意见：

    一、关于聘任公司总经理的独立意见

    经审阅所聘人选洪余和先生的个人履历及相关资料，我们认为其能够胜任所
聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存
在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未有曾受到中国证
监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，任职资格合法，相关提名和聘
任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。因此我们同意聘任洪余和先生为公司总经理。

    二、关于提名公司非独立董事的独立意见
    经审阅所提名人选洪余和先生的个人履历及相关资料，我们认为其具备担任
公司董事的资格和能力，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得
担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，也未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的
情形，其任职资格符合担任公司董事的条件，相关提名和聘任程序符合《公司法》、
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此
我们同意提名洪余和先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股
东大会审议。




                                       独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清
                                                       2022 年 12 月 23 日