证券代码：603977       证券简称：国泰集团         编号：2022临062号

                   江西国泰集团股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于2022年12月23日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由副
董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    近日，公司收到董事长董家辉先生的书面辞职报告。董家辉先生因达到法定
退休年龄辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员
职务。董家辉先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。董家辉先生的辞职不会
导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司和董事会的正常运作。
    董家辉先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司内控治理、
规范运作等方面发挥积极作用，为公司的改革发展、效益增长作出了重大贡献，
公司及董事会对董家辉先生所作出的突出贡献表示衷心的感谢！
    为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，
经实际控制人江西省国有资产监督管理委员会提名、公司董事会提名委员会资格
审查，公司董事会同意选举公司副董事长、总经理熊旭晴先生为公司董事会董事
长，任期与公司第五届董事会任期一致。熊旭晴先生任职董事长后，不再担任公
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司总经理职务。根据选举结果及《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为熊
旭晴先生。
    2、审议通过了《关于选举公司总经理的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长熊旭晴先生提名，
公司董事会同意聘任洪余和先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
    独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    3、审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司经营
管理工作的需要，经公司控股股东江西省军工控股集团有限公司推荐，并经公司
董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名洪余和先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第五届董事会届满之
日止。
    独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于2023年1月10日（周二）召开
公司2023年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》 公
告编号：2022临063号）。
    特此公告。




                                        江西国泰集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年十二月二十四日



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简历：
    洪余和先生，1971年2月出生，硕士学位，中共党员。历任江西省水利水电
学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程有限公司副总经理、总经理，江西省
水利投资集团有限公司规划发展部干部、部长，江西省安澜工程咨询有限公司执
行董事、经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理兼江西省水电发展有限
公司董事长、总经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理、改革办主任兼
江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司
副总经理。




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