国泰集团      2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料




           江西国泰集团股份有限公司

            （股票代码：603977）

            2023 年第一次股东大会

                                 会

                                 议

                                 材

                                 料




                 二〇二二年一月
国泰集团                                          2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料


                                                                      目录
           会议须知........................................................................................................................... 1

           会议议程........................................................................................................................... 3

           关于选举公司非独立董事的议案............................................................................ 4
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                                       会议须知
           各位股东及股东代表：
              为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，
           依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，
           制定会议须知如下：
              一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
           则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
              二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
              三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
           （或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公
           司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员
           外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
              四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟到会
           议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、
           持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，
           经验证后领取会议资料，方可出席会议。
              五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告
           所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一
           般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回
           答股东提问。
              六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股
           东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
              七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行
           表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填


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           写意见，由股东大会工作人员统一收票。
              八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；
           股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代
           表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
              九、公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师列席本次股东
           大会，并出具法律意见。
              十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参
           加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法
           定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股
           东合法权益，保障大会的正常秩序。
              对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
           为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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                                       会议议程
              现场会议时间：2023 年 1 月 10 日 14:30
              网络投票时间：2023 年 1 月 10 日
              公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
           系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
           9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
           股东大会召开当日的 9:15-15:00。
              现场会议地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24
           楼会议室
              会议召集人：公司董事会
              参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的
           见证律师等。

                                               议程
           一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
           二、推选监票人和计票人
           三、逐项审议下列议案
              议案一：《关于选举公司非独立董事的议案》
           四、投票表决
           五、休会统计表决情况
           六、宣布议案表决情况
           七、宣读股东大会决议
           八、见证律师发表法律意见
           九、签署股东大会决议和会议记录
           十、主持人宣布本次股东大会结束


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           议案一：

                       关于选举公司非独立董事的议案

           尊敬的各位股东及股东代表：
              为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及
           公司经营管理工作的需要，经公司控股股东江西省军工控股集团有限公
           司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名洪余和
           先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司本次股东大会
           决议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。


              洪余和先生，1971 年 3 月出生，硕士学位，中共党员。历任江西
           省水利水电学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程有限公司副总经
           理、总经理，江西省水利投资集团有限公司规划发展部干部、部长，江
           西省安澜工程咨询有限公司执行董事、经理，江西省水利投资集团有限
           公司总经理助理兼江西省水电发展有限公司董事长、总经理，江西省水
           利投资集团有限公司总经理助理、改革办主任兼江西省水投建设集团有
           限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司副总经理。现
           任江西国泰集团股份有限公司总经理。


              以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，请各
           位股东及股东代表予以审议。




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