证券代码：603977        证券简称：国泰集团           编号：2023临004号

                      江西国泰集团股份有限公司
                 第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议
于2023年2月22日下午15:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由
董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于对全资子公司江西三石有色金属有限公司增资的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会同意公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司向其全资子公司江
西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）增资20,300万元。增资完成后，
三石有色注册资本将由2,700万元增加至23,000万元。具体内容详见公司披露的《关于
对全资子公司江西三石有色金属有限公司增资的公告》（公告编号：2023临005号）。


    特此公告。




                                            江西国泰集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年二月二十四日


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