证券代码：603977         证券简称：国泰集团       编号：2023 临 019 号

                  江西国泰集团股份有限公司
           关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将

于 2023 年 5 月 6 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公

司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 4 月 17 日召开第

五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独

立董事的议案》及《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》；同日，

公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于换届选举公司第六届监事

会股东代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将换届选举

具体情况说明如下：

    一、董事会换届选举

    经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选熊旭晴先生、

洪余和先生、辛仲平先生、刘元魁先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人

（简历附后）；拟推选柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生为公司第六届董事

会独立董事候选人（简历附后）。上述董事任期为自公司股东大会审议通过之日

起三年。

    二、监事会换届选举

    经公司股东推荐，监事会拟推选胡素平先生、李夙先生、刘学全先生为公司

第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

    公司第六届监事会职工代表监事简新春先生、朱鹏先生（简历附后）由公司

职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第六届

监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

    上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、
规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚

和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事

的其他情况。



    特此公告。



                                       江西国泰集团股份有限公司董事会

                                             二〇二三年四月十九日
附件：

               第六届董事会非独立董事候选人简历
1、熊旭晴，男，1967 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历

任江西省国防科工办科技质量处副处长，江西乔家栅食品有限公司总经理，江

西省国防科工办处长，省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，江

西省船舶工业管理办公室主任，江西省军工资产经营管理有限公司董事长，江

西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长，江西省民爆投资有限公司党委副

书记、总经理，江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。

现任江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、洪余和，男，1971 年 3 月出生，硕士学位，中共党员。历任江西省水利水

电学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程有限公司副总经理、总经理，江

西省水利投资集团有限公司规划发展部干部、部长，江西省安澜工程咨询有限

公司执行董事、经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理兼江西省水电

发展有限公司董事长、总经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理、改

革办主任兼江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资

集团有限公司副总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事

长兼总经理。

3、辛仲平，男，1965 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历

任江西省宁都县组合机床厂金工车间助理工程师，江西省国防科工办任计划处

主任科员，深圳市益力矿泉水股份有限公司发展部投资主管，中国国际海运集

装箱(集团)股份有限公司企管部内审主管，大鹏证券有限责任公司投资银行部

高级经理，国信证券有限责任公司投资银行部高级经理，江西省军工资产经营

有限公司总经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司副总经理。现任江

西省军工控股集团有限公司总经理，江西国泰集团股份有限公司董事。

4、刘元魁，男，1964 年 6 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任

九江有色金属冶炼厂财务科会计、财务科副科长、科长，江西国泰集团股份有

限公司财务总监，上饶华晟有色金属有限公司副总经理、财务总监，江西钨业

集团有限公司投资发展部中层副职，江西钨业集团有限公司企业策划部副主任，
江西钨业集团有限公司风险管理部主任，江西钨业控股集团有限公司审计部总

经理。现任江西钨业股份有限公司审计部（风险管理部）总经理，江西国泰集

团股份有限公司董事。
                  第六届董事会独立董事候选人简历
1、柳习科，男，1974 年 3 月出生，中共党员，毕业于江西财经大学投资专业，

长江商学院 FMBA，研究生学历，注册会计师。曾就职于中国建设银行，中磊会

计师事务所，中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总

裁、江西投资基金业协会会长，兼任江西铜业股份有限公司独立董事，江西国

泰集团股份有限公司第五届独立董事。

2、汪志刚，男，1973 年 10 月出生，民商法学博士。历任景德镇陶瓷学院（现

景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲裁委员会仲裁员。现

任江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会主任，江

西财经大学校学术委员会委员，兼职律师，中国民法学研究会理事，第二届江

西省法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，兼任江中药业股

份有限公司独立董事，江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

3、邓铁清，男，1964 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，享受

国务院政府特殊津贴。1984 年 7 月获武汉测绘学院计算技术专业学士学位，1987

年 5 月获国防科学技术大学计算机软件专业硕士学位。1987 年 5 月至 1993 年 7

月国防科学技术大学计算机研究所工作，任教员；1993 年 8 月至 2017 年 6 月总

后勤部后勤科学研究所工作，历任研究室副主任、主任，科技处副处长、处长，

副所长兼总工程师，高级工程师（技术 4 级，文职 2 级）；2020 年 4 月北京航天

长峰股份有限公司工作，任首席科学家。长期从事国防和军队信息化科研与建

设工作，研究成果获国家科技进步一等奖 1 项（署名第一）、军队科技进步一等

奖 2 项、国家部委级科技进步二等奖 12 项。发表学术论文 100 余篇。1996 年评

为中国人民解放军总后勤部首批“科技新星”。曾任中国计算机学会理事、中国

标准化协会理事、物联网产业技术创新战略联盟副理事长、中国人民解放军总

后勤部信息化专家咨询委员会委员、中国人民解放军总后勤部软件园副主任、

北京计算机学会副理事长。江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。
              第六届监事会股东代表监事候选人简历
1、胡素平，男，1965 年 9 月出生，中共党员，大学学历。历任江西省天然气

有限公司党总支书记、副总经理、江西省天然气有限公司党总支书记、副总经

理兼江西省天然气（赣投气通）控股有限公司党委委员、纪委书记、江西省华

赣环境集团有限公司党委副书记。现任江西国泰集团股份有限公司监事会主席。

2、李夙，男，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任新余钢

铁计划考核科副科长、管理处副主办科员、企管处主办科员、新余钢铁企业管

理处绩效考核科科长。现任江西国泰集团股份有限公司监事。

3、刘学全，男，1969 年 3 月出生，中共党员，大学学历。历任荡坪钨矿樟东

坑选厂成本会计、荡坪钨矿汽车队主办会计、荡坪钨矿樟东坑坑口财务负责人、

曲江县荡联选矿厂财务科科长、荡坪钨矿水泥销售科财务负责人、荡坪钨矿宝

山水泥厂财务科科长、荡坪钨矿财务科会计师、江西钨业集团有限公司财务部

业务主办、江西钨业集团有限公司财务部业务主管、江西稀有稀土金属钨业集

团公司财务处财务主管、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司财务处副处长、

江西钨业控股集团有限公司财务部副总经理。现任江西钨业控股集团有限公司

法律事务部副总经理。
              第六届监事会职工代表监事候选人简历
1、简新春，男，1970 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工

程师。历任德兴铜矿采场八〇四厂厂长，德兴铜矿采矿副总工程师，江西铜业

民爆矿服有限公司常务副总经理、党总支副书记，江西省民爆投资有限公司副

总工程师、安全生产运营部部长。现任江西国泰集团股份有限公司职工代表监

事、副总工程师。

2、朱鹏，男，1968 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历

任江西光华印刷包装机械有限公司董事及总经理、江西国泰集团股份有限公司

生产供应部副部长（主持工作）、技术质量部副部长，江西国泰集团股份有限公

司生产供应部部长。现任江西国泰集团股份有限公司职工代表监事、生产保障

部部长。