国泰集团：江西国泰集团股份有限公司章程修正案公告2023-04-19
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 015 号
江西国泰集团股份有限公司
章程修正案公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、2023年2月起施行的《上海证券交易所股
票上市规则》以及2022年1月起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他
相关规范性法律文件，并结合江西国泰集团有限公司（以下简称“公司”）实际
情况，对《江西国泰集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条
款进行如下修订：
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本
下，可以依照法律、行政法规、部 公司股份。但是，有下列情形之一
门规章和本章程的规定，收购本公 的除外:
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其
（二）与持有本公司股份的其 他公司合并；
他公司合并； （三）将股份用于员工持股计
（三）将股份用于员工持股计 划或者股权激励；
1 划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出
（四）股东因对股东大会作出 的公司合并、分立决议持异议，要
的公司合并、分立决议持异议，要 求公司收购其股份的。
求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公
（五）将股份用于转换上市公 司发行的可转换为股 票的公司债
司发行 的可 转换为 股 票的公 司债 券；
券； （六）上市公司为维护公司价
（六）上市公司为维护公司价 值及股东权益所必需。
值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有 5%以上股
级管理人员、持有本公司股份 5%以 份的股东、董事、监事、高级管理
上的股东，将其持有的本公司股票 人员，将其持有的本公司股票或者
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 其他具有股权性质的证券，在买入
出后 6 个月内又买入，由此所得收 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
益归本公司所有，本公司董事会将 个月内又买入，由此所得收益归本
收回其所得收益。但是，证券公司 公司所有，本公司董事会将收回其
因包销购入售后剩余股票而持有 5% 所得收益。但是，证券公司因购入
以上股份的，卖出该股票不受 6 个 包销售后剩余股票而持有 5%以上股
月时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执 他情形的除外。
行的，股东有权要求董事会在 30 日 公司董事会不按照前款规定执
内执行。公司董事会未在上述期限 行的，股东有权要求董事会在 30 日
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内执行的，股东有权为了公司的利 内执行。公司董事会未在上述期限
益以自己的名义直接向人民法院提 内执行的，股东有权为了公司的利
起诉讼。 益以自己的名义直接向人民法院提
公司董事会不按照本条第一款 起诉讼。
的规定执行的，负有责任的董事依 前款所称董事、监事、高级管
法承担连带责任。 理人员、自然人股东持有的股票或
者其他具有股权性质的证券，包括
其配偶、父母、子女持有的及利用
他人账户持有的股票或者其他具有
股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和
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投资计划； 投资计划；
（二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代
表担任的董事、监事，决定有关董 表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财 （五）审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分 （六）审议批准公司的利润分
配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注 （七）对公司增加或者减少注
册资本作出决议； 册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决
议； 议；
（九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作出决 散、清算或者变更公司形式作出决
议； 议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会 （十一）对公司聘用、解聘会
计师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条 （十二）审议批准第四十二条
规定的担保事项； 规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一 买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项； 期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资 （十四）审议批准变更募集资
金用途事项； 金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和
员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、
（十六）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东
部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担 第四十二条 公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通过： 保行为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子 （一）本公司及本公司控股子
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公司的对外担保总额，达到或超过 公司的对外担保总额，达到或超过
最近一期经审计净资产的 50%以后 最近一期经审计净资产的 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额， （二）公司的对外担保总额，
达到或超过最近一期经审计总资产 达到或超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70% （三）公司在一年内担保金额
的担保对象提供的担保； 超过公司 最近一期经审计总资 产
（四）单笔担保额超过最近一 30%的担保；
期经审计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%
（五）对股东、实际控制人及 的担保对象提供的担保；
其关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一
期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及
其关联方提供的担保。
违反本章程明确的股东大会、
董事会审批对外担保权限的，应当
追究责任人的相应法律责任和经济
责任。
第五十条 监事会或股东决定 第五十条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知 自行召集股东大会的，须书面通知
董事会，同时向公司所在地中国证 董事会，同时向公司所在地中国证
监会派出机构和上海证券交易所备 监会派出机构和上海证券交易所备
案。 案。
5 在股东大会决议公告前，召集 在股东大会决议公告前，召集
股东持股比例不得低于 10%。 股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通 监事会或召集股东应在发出股
知及股东大会决议公告时，向公司 东大会通知及股东大 会决议公告
所在地中国证监会派出机构和上海 时，向上海证券交易所提交有关证
证券交易所提交有关证明材料。 明材料。
第五十一条 对于监事会或股 第五十一条 对于监事会或股
东自行召集的股东大会，董事会和 东自行召集的股东大会，董事会和
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董事会秘书将予配合。董事会应当 董事会秘书将予配合。董事会将提
提供股权登记日的股东名册。 供股权登记日的股东名册。
第五十六条 股东大会的通知 第五十六条 股东大会的通知
7 包括以下内容： 包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会 （一）会议的时间、地点和会
议期限； 议期限；
（二）提交会议审议的事项和 （二）提交会议审议的事项和
提案； 提案；
（三）以明显的文字说明：全 （三）以明显的文字说明：全
体股东均有权出席股东大会，并可 体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加 以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的 表决，该股东代理人不必是公司的
股东； 股东；
（四）有权出席股东大会股东 （四）有权出席股东大会股东
的股权登记日； 的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码；
股东大会采用网络或其他方式 （六）网络或其他方式的表决
的，应当在股东大会通知中明确载 时间及表决程序。
明网络或其他方式的表决时间及表 股东大会采用网络或其他方式
决程序。股东大会网络或其他方式 的，应当在股东大会通知中明确载
投票的开始时间，不得早于现场股 明网络或其他方式的表决时间及表
东大会召开前一日下午 3:00，并不 决程序。股东大会网络或其他方式
得迟于现场股东大会召开当日上午 投票的开始时间，不得早于现场股
9:30，其结束时间不得早于现场股 东大会召开前一日下午 3:00，并不
东大会结束当日下午 3:00。 得迟于现场股东大会召开当日上午
股权登记日与会议日期之间的 9:30，其结束时间不得早于现场股
间隔应当不多于 7 个工作日。股权 东大会结束当日下午 3:00。
登记日一旦确认，不得变更。股东 股权登记日与会议日期之间的
大会通知和补充通知中应当充分、 间隔应当不多于 7 个工作日。股权
完整披 露所 有提案 的 全部具 体内 登记日一旦确认，不得变更。股东
容。拟讨论的事项需要独立董事发 大会通知和补充通知中应当充分、
表意见的，发布股东大会通知或补 完整披露所有提案的 全部具体内
充通知时应同时披露独立董事的意 容。拟讨论的事项需要独立董事发
见及理由。 表意见的，发布股东大会通知或补
充通知时应同时披露独立董事的意
见及理由。
第七十八条 下列事项由股东 第七十八条 下列事项由股东
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大会以特别决议通过： 大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册 （一）公司增加或者减少注册
资本； 资本；
（二）公司的分立、合并、解 （二）公司的分立、分拆、合
散和清算； 并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出 （四）公司在一年内购买、出
售重大资产或者担保金额超过公司 售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的； 最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）现金分红政策调整或变 （六）现金分红政策调整或变
更； 更；
（七）法律、行政法规或本章 （七）法律、行政法规或本章
程规定的，以及股东大会以普通决 程规定的，以及股东大会以普通决
议认定会对公司产生重大影响的、 议认定会对公司产生重大影响的、
需要以特别决议通过的其他事项。 需要以特别决议通过的其他事项。
第七十九条 股东（包括股东代 第七十九条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股 理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有 份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。 一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表 公司持有的本公司股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席股 决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
9 利益的重大事项时，对中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果 表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。 应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关 股东买入公司有表决权的股份
规定条件的股东可以向公司股东征 违反《证券法》第六十三条第一款、
集其在股东大会上的投票权。征集 第二款规定的，该超过规定比例部
股东投票权应当向被征集人充分披 分的股份在买入后的三十六个月内
露具体投票意向等信息。禁止以有 不得行使表决权，且不计入出席股
偿或者变相有偿的方式征集股东投 东大会有表决权的股份总数。
票权。公司不得对征集投票权提出 公司董事会、独立董事、持有
最低持股比例限制。 百分之一以上有表决权股份的股东
或者依照法律、行政法规或者中国
证监会的规定设立的投资者保护机
构可以向公司股东征集其在股东大
会上的投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
第八十八条 股东大会对提案 第八十八条 股东大会对提案
进行表决前，应当推举两名股东代 进行表决前，应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与股 表参加计票和监票。审议事项与股
东有利害关系的，相关股东及代理 东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。 人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时， 股东大会对提案进行表决时，
10 应当由律师、股东代表与监事代表 应当由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，并当场公布 共同负责计票、监票，并当场公布
表决结果，决议的表决结果载入会 表决结果，决议的表决结果载入会
议记录。 议记录。
通过网络或其他方式投票的公 通过网络或其他方式投票的公
司股东或其代理人，有权通过相应 司股东或其代理人，有权通过相应
的投票系统查验自己的投票结果。 的投票系统查验自己的投票结果。
第一百〇九条 董事会行使下 第一百〇九条 董事会行使下
列职权： 列职权：
（一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股
东大会报告工作； 东大会报告工作；
11 （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和
投资方案； 投资方案；
（四）制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少
注册资本、发行债券或其他证券及 注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案； 上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收 （七）拟订公司重大收购、收
购本公司股票或者合并、分立、解 购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案； 散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、 决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项； 财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构 （九）决定公司内部管理机构
的设置； 的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经 （十）聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书；根据总经理的提 理、董事会秘书；根据总经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、 名，聘任或者解聘公司副总经理、
财务总监等高级管理人员，并决定 财务总监等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项； 其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理 （十一）制订公司的基本管理
制度； 制度；
（十二）制订本章程的修改方 （十二）制订本章程的修改方
案； 案；
（十三）管理公司信息披露事 （十三）管理公司信息披露事
项； 项；
（十四）向股东大会提请聘请 （十四）向股东大会提请聘请
或更换 为公 司审计 的 会计师 事务 或更换为公司审计的 会计师事务
所； 所；
（十五）听取公司总经理的工 （十五）听取公司总经理的工
作汇报并检查总经理的工作； 作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部 （十六）法律、行政法规、部
门规章或本章程授予的其他职权。 门规章或本章程授予的其他职权。
超 过 股 东 大 会 授 权 范 围 的 事 超过股东大会授权范围的事项，应
项，应当提交股东大会审议。 当提交股东大会审议。
第一百一十二条 董事会应当 第一百一十二条 董事会应当
确定对外投资（含委托理财、委托 确定对外投资（含委托理财、委托
贷款、对子公司投资）、购买或出 贷款、对子公司投资）、购买或出
售资产、提供财务资助、提供担保、 售资产、提供财务资助、提供担保、
租入或租出资产、签订管理方面的 对外捐赠、租入或租出资产、签订
合同（含委托经营、受托经营等）、 管理方面的合同（含委托经营、受
赠与或受赠资产、债权债务重组、 托经营等）、赠与或受赠资产、债
研究与开发项目转移、签订许可协 权债务重组、研究与开发项目转移、
议等交易（以下简称“交易”）的 签订许可协议等交易（以下简称“交
权限以及上述交易构成关联交易后 易”）的权限以及上述交易构成关
的审批权限，建立严格的审查和决 联交易后的审批权限，建立严格的
策程序；重大投资项目应当组织有 审查和决策程序；重大投资项目应
关专家、专业人员进行评审，并报 当组织有关专家、专业人员进行评
股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
上述购买、出售资产不含购买 上述购买、出售资产不含购买
原材料、燃料和动力，以及出售商 原材料、燃料和动力，以及出售商
品、产品等与日常经营活动相关的 品、产品等与日常经营活动相关的
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资产，但资产置换中涉及购买、出 资产，但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的，仍包含在内。 售此类资产的，仍包含在内。
公司与其合并范围内的控股子 公司与其合并范围内的控股子
公司发生的或者上述控股子公司之 公司发生的或者上述控股子公司之
间发生的交易，除法律、法规、规 间发生的交易，除法律、法规、规
范性文件另有规定外，不适应本条 范性文件另有规定外，不适应本条
规定。 规定。
董事会决定上述交易的权限 董事会决定上述交易的权限
为： 为：
（一）交易涉及的资产总额占 （一）交易涉及的资产总额占
公司最近一期经审计总资产的 10% 公司最近一期经审计总资产的 10%
以上（且绝对金额超过 5000 万元）， 以上（且绝对金额超过 5000 万元），
占公司最近一期经审计总资产低于 占公司最近一期经审计总资产低于
50%。该交易涉及的资产总额同时存 50%。该交易涉及的资产总额同时存
在账面值和评估值的，以较高者作 在账面值和评估值的，以较高者作
为计算数据； 为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在 （二）交易标的（如股权）在
最近一个会计年度相关的营业收入 最近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计营 占公司最近一个会计年度经审计营
业收入的 10%以上（且绝对金额超过 业收入的 10%以上（且绝对金额超过
5000 万元），占公司最近一个会计 5000 万元），占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的低于 50％； 年度经审计营业收入的低于 50％；
（三）交易标的（如股权）在 （三）交易标的（如股权）在
最近一个会计年度相关的净利润占 最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利 公司最近一个会计年度经审计净利
润的 10%以上（且绝对金额超过 500 润的 10%以上（且绝对金额超过 500
万元），占公司最近一个会计年度 万元），占公司最近一个会计年度
经审计净利润的低于 50％； 经审计净利润的低于 50％；
（四）交易的成交金额（含承 （四）交易的成交金额（含承
担债务和费用）占公司最近一期经 担债务和费用）占公司最近一期经
审计净资产的 10%以上（且绝对金额 审计净资产的 10%以上（且绝对金额
超过 5000 万元），占公司最近一期 超过 5000 万元），占公司最近一期
经审计净资产的低于 50％； 经审计净资产的低于 50％；
（五）交易产生的利润占公司 （五）交易产生的利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上（且绝对金额超过 500 万 10%以上（且绝对金额超过 500 万
元），占公司最近一个会计年度经 元），占公司最近一个会计年度经
审计净利润的低于 50%。 审计净利润的低于 50%。
上述指标计算中涉及的数据如 上述指标计算中涉及的数据如
为负值，取其绝对值计算，超过上 为负值，取其绝对值计算，超过上
述指标，应提请股东大会审批。 述指标，应提请股东大会审批。
公司与同一交易方同时发生除 公司与同一交易方同时发生除
“对外投资”、“对外担保”和“对 “对外投资”、“对外担保”和“对
外提供财务资助”以外且方向相反 外提供财务资助”以外且方向相反
的两个交易时，应按照其中单个方 的两个交易时，应按照其中单个方
向的交易涉及指标中较高者计算披 向的交易涉及指标中较高者计算披
露标准；同时，对相同交易类别下 露标准；同时，对相同交易类别下
标的相关的各项交易，按照连续十 标的相关的各项交易，按照连续十
二个月内累计计算的原则，适应权 二个月内累计计算的原则，适应权
限。已按本款履行审批程序的，不 限。已按本款履行审批程序的，不
纳入累计计算范围。 纳入累计计算范围。
公司进行“提供财务资助”、 公司进行“提供财务资助”、
“委托理财”等交易时，应当以发 “委托理财”等交易时，应当以发
生额作为计算标准，并按交易类别 生额作为计算标准，并按交易类别
在连续 12 个月内累计计算，适应权 在连续 12 个月内累计计算，适应权
限。已按本款履行审批程序的，不 限。已按本款履行审批程序的，不
纳入累计计算范围。 纳入累计计算范围。
公司投资设立公司，根据《公 公司投资设立公司，根据《公
司法》可以分期缴纳出资的，应当 司法》可以分期缴纳出资的，应当
以协议约定的全部出资额为标准适 以协议约定的全部出资额为标准适
用上述规定。 用上述规定。
交易标的为股权，且购买或出 交易标的为股权，且购买或出
售该股权将导致公司合并报表范围 售该股权将导致公司合并报表范围
发生变更的，该股权对应公司的全 发生变更的，该股权对应公司的全
部资产和营业收入视为上述交易涉 部资产和营业收入视为上述交易涉
及的资产总额和与交易标的相关的 及的资产总额和与交易标的相关的
营业收入。 营业收入。
公司发生规定的“购买或出售 公司发生规定的“购买或出售
资产”交易时，不论交易标的是否 资产”交易时，不论交易标的是否
相关，应当以资产总额和成交金额 相关，应当以资产总额和成交金额
中的较高者作为计算标准，在连续 中的较高者作为计算标准，在连续
十二个月内累计计算，经累计计算 十二个月内累计计算，经累计计算
超过最近一期经审计总资产 30％ 超过最近一期经审计总资产 30％
的，还应当提交股东大会审议，并 的，还应当提交股东大会审议，并
经出席会议的股东所持表决权的三 经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。已按本款履行审 分之二以上通过。已按本款履行审
批程序的，不纳入累计计算范围。 批程序的，不纳入累计计算范围。
董事会决定对外担保事项的权 董事会决定对外担保事项的权
限为： 限为：
本章程第四十二条规定以外的 本章程第四十二条规定以外的
其他担保事项由董事会决定；本章 其他担保事项由董事会决定；本章
程第四十二条规定的担保事项由董 程第四十二条规定的担保事项由董
事会提请股东大会审议批准。 事会提请股东大会审议批准。
董事会决定关联交易事项的权 董事会决定关联交易事项的权
限为： 限为：
（一）公司与关联自然人发生 （一）公司与关联自然人发生
的交易金额在 30 万元以上的关联交 的交易金额在 30 万元以上的关联交
易； 易；
（二）公司与关联法人发生的 （二）公司与关联法人发生的
交易金额在 300 万元以上，且占公 交易金额在 300 万元以上，且占公
司最近 一期 经审计 净 资产绝 对值 司最近一期经审计净 资产绝对值
0.5%的关联交易。关联交易金额超 0.5%的关联交易。关联交易金额超
过 3000 万元且占公司最近一期经审 过 3000 万元且占公司最近一期经审
计净资产 5%以上的，由董事会审议 计净资产 5%以上的，由董事会审议
通过后，还应提请股东大会审议批 通过后，还应提请股东大会审议批
准； 准；
（三）关联交易金额应以单笔 （三）关联交易金额应以单笔
或连续十二个月公司与同一关联方 或连续十二个月公司与同一关联方
或同一标的的累计交易发生额为计 或同一标的的累计交易发生额为计
算标准。已按本款履行审批程序的， 算标准。已按本款履行审批程序的，
不纳入累积计算范围。 不纳入累积计算范围。
董事会决定对外捐赠事项的权
限为：
公司发生“对外捐赠”交易事
项，单笔对外捐赠项目涉及金额超
过公司最近一个会计年度经审计净
利润 10%以上的，应当提交公司董事
会审议通过，并及时披露；一个会
计年度内对外捐赠金额累计超过公
司最近一个会计年度经审计净利润
50%的，应当在董事会审议通过后提
交股东大会审议。
第一百五十五条 在公司控股 第一百五十五条 在公司控股
股东单位担任除董事、监事以外其 股东单位担任除董事、监事以外其
他行政的人员，不得担任公司的高 他行政职务的人员，不得担任公司
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级管理人员。 的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领
薪，不由控股股东代发薪水。
14 第一百六十七条 监事应当保 第一百六十七条 监事应当保
证公司披露的信息真实、准确、完 证公司披露的信息真实、准确、完
整。 整，并对定期报告签署书面确认意
见。
第一百九十一条 公司聘用取 第一百九十一条 公司聘用符
得从事证券相关业务资格的会计师 合《证券法》规定的会计师事务所
15 事务所进行会计报表审计、净资产 进行会计报表审计、净资产验证及
验证及 其他 相关的 咨 询服务 等业 其他相关的咨询服务等业务，聘期 1
务，聘期 1 年，可以续聘。 年，可以续聘。
除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第五届董事会第二十
八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二○二三年四月十九日
