证券代码：603983         证券简称：丸美股份          公告编号：2019-016



                 广东丸美生物技术股份有限公司
         关于第三届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室（广州天河冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6
楼）以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。
本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事王晓蒲、Gilbert
Yew Thiong ONG 因个人工作原因无法亲自出席，均已事先审核了议案，并分别委托
董事孙怀庆、独立董事秦昕代为出席并表决，监事和高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更会计师事务所的公告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通
知》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
            2019年12月12日