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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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广东丸美生物技术股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603983_20240618_WDSS.pdf
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2024-06-06
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广东丸美生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603983_20240606_R584.pdf
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-27
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广东丸美生物技术股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-27/603983_20240527_XXDW.pdf
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603983_20240521_DICO.pdf
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2024-05-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案 |
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2024-05-21
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603983_20240521_TETI.pdf
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2024-05-21
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广东丸美生物技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603983_20240521_KOMZ.pdf
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2024-05-21
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广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603983_20240521_C2O0.pdf
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2024-05-18
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广东丸美生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603983_20240518_WVFZ.pdf
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2024-05-18
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广东丸美生物技术股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603983_20240518_424F.pdf
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_0WTB.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2023年度董事会工作报告》
2 公司《2023年度监事会工作报告》
3 公司《2023年度财务决算报告》
4 公司《2023年年度报告及摘要》
5 公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》
6 关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举孙怀庆先生担任公司第五届董事会董事
9.02 选举王开慧先生担任公司第五届董事会董事
9.03 选举曾令椿先生担任公司第五届董事会董事
9.04 选举申毅先生担任公司第五届董事会董事
9.05 选举郭朝万先生担任公司第五届董事会董事
9.06 选举孙云起先生担任公司第五届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举曹庸先生担任公司第五届董事会独立董事
10.02 选举欧友英女士担任公司第五届董事会独立董事
10.03 选举张启祥先生担任公司第五届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举梁焕秋女士担任公司第五届监事会监事
11.02 选举陈嘉扬女士担任公司第五届监事会监事 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2023年度董事会工作报告》
2 公司《2023年度监事会工作报告》
3 公司《2023年度财务决算报告》
4 公司《2023年年度报告及摘要》
5 公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》
6 关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举孙怀庆先生担任公司第五届董事会董事
9.02 选举王开慧先生担任公司第五届董事会董事
9.03 选举曾令椿先生担任公司第五届董事会董事
9.04 选举申毅先生担任公司第五届董事会董事
9.05 选举郭朝万先生担任公司第五届董事会董事
9.06 选举孙云起先生担任公司第五届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举曹庸先生担任公司第五届董事会独立董事
10.02 选举欧友英女士担任公司第五届董事会独立董事
10.03 选举张启祥先生担任公司第五届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举梁焕秋女士担任公司第五届监事会监事
11.02 选举陈嘉扬女士担任公司第五届监事会监事 |
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_99VT.pdf
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_G95W.pdf
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司关于2023年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_N860.pdf
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_DBHQ.pdf
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_GQJG.pdf
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_0QPY.pdf
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司2023年度利润分配方案暨2024年中期分红计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_CCXN.pdf
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_2TA6.pdf
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2024-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603983_20240427_BGBE.pdf
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