丸美股份：2019年第四次临时股东大会会议资料2019-12-21
广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
广东丸美生物技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会
会议资料
2019 年 12 月 27 日
1
广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
广东丸美生物技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）2019 年第四次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，
下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理
签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权
委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，
出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超
过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持
股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安
排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关
或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议
表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员
统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案
进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议
主持人宣布。
2
广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
十、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具
法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东
大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和
维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
3
广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
广东丸美生物技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间： 2019 年 12 月 27 日 14 点 30 分
2、网络投票时间： 2019 年 12 月 27 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股份会议室
三、会议主持人：董事长孙怀庆
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的
其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，与会股东举手表决确定。
（四）与会股东逐项审议以下议案（其中第 2 项议案实行累积投票制）：
序号 议案名称
1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于选举公司监事的议案
（五）独立董事发表独立意见。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（七）现场投票表决。
（八）主持人宣布休会，统计表决结果。
（九）主持人宣布表决结果。
（十）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。
4
广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案一、
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中
珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，勤
勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制
情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑公司决定终止与正中珠江的合作。
公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，正中珠江知悉本事项
并确认无异议。公司对正中珠江多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的
感谢。
经过充分调查了解后，公司审计委员会提名华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“华兴”）担任公司 2019 年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营
管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与华兴协商确定具体报酬。
拟聘任会计师事务所情况：
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
企业机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 12 月 09 日
主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
执行事务合伙人：林宝明
统一社会信用代码：91350100084343026U
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决
算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
资质：华兴具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满
足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
本议案请各位股东及股东代表予以审议。
5
广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
6
广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案二、
关于选举公司监事的议案
各位股东及股东代表：
监事吴小燕女士、监事会主席罗梅女士因工作原因，申请辞去公司监事及监事
会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名梁焕秋、陈嘉扬
为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届
满日止。
本议案请各位股东及股东代表予以审议。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
2019 年 12 月 27 日
7
