证券代码：603983         证券简称：丸美股份          公告编号：2020-005



                   广东丸美生物技术股份有限公司
         关于第三届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2020 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 21 日以电子
邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董
事 Gilbert Yew Thiong ONG 因个人原因无法出席，监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
    具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公
告》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；
    具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的公告》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
    具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


4、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                   广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                                                2020年2月27日