丸美股份：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-03-06
广东丸美生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
广东丸美生物技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
2020 年 3 月 13 日
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广东丸美生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
广东丸美生物技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，
下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理
签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权
委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，
出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超
过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持
股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安
排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关
或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议
表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员
统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案
进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议
主持人宣布。
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十、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具
法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东
大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和
维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2020 年第一次临时股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间： 2020 年 3 月 13 日 14 点 30 分
2、网络投票时间： 2020 年 3 月 13 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股份会议室
三、会议主持人：董事长孙怀庆
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的
其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，与会股东表决确定。
（四）与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
1 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
2 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
3 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
（五）独立董事发表独立意见。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（七）现场投票表决。
（八）主持人宣布休会，统计表决结果。
（九）主持人宣布表决结果。
（十）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一、
关于提名公司非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会近期收到董事 Gilbert Yew Thiong ONG 先生辞职报告，其因个人原
因，申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委
员会委员职务。辞职后，Gilbert Yew Thiong ONG 先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名黄晗跻先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
如黄晗跻先生被股东大会选举为非独立董事，董事会同意选举黄晗跻先生为公司第
三届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。
本议案请各位股东及股东代表予以审议。
附：非独立董事候选人简历
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 13 日
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附：非独立董事侯选人简历：
黄晗跻，男，1971 年 12 月出生，硕士，中国香港籍，曾任 Affinity equity partners
副总裁、D.e shaw&Co.执行董事等职务，现任 L Catterton Asia 大中华区合伙人，兼任
Wills Fitness Group Limited 董事、Welcom Fitness Group Limited 董事、Welcom Fitness
Management Pte Ltd 董事、Mulsanne Group Holding Limited 董事、Joy Sonic Limited 董
事、Ningbo Zhongzhe Mushang Holdings Co Ltd 董事、Alpha Sonic Ltd 董事、Glorious
Cayman Ltd. 董事、Glory Cayman Holding Limited 董事、Sasseur Cayman Holding Limited
董事、Sailing Creation Company Limited 董事
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议案二、
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸
美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民
币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币
5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情
况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日
出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取
了专户存储制度。募集资金投资计划如下：
单位：万元
募集资金使用
实施主体 项目名称 项目总投资 建设期
金额
丸美科技 彩妆产品生产建设项目 25,026.35 25,026.35 24 个月
丸美股份 营销网络建设项目 25,789.56 25,789.56 24 个月
丸美股份 智慧零售终端建设项目 11,766.40 11,766.40 36 个月
丸美股份 数字营运中心建设项目 8,865.00 8,865.00 24 个月
丸美股份 信息网络平台项目 7,552.89 7,552.89 12 个月
合计 79,000.20 79,000.20 -
二、本次增资基本情况
鉴于广州丸美生物科技有限公司（简称“丸美科技”）是募投项目“彩妆产品生
产建设项目”实施主体，公司拟用丸美科技募集资金专户上全部募集资金 25,026.35
万元人民币及利息、理财收益（具体金额以账户余额为准）对全资子公司丸美科技
进行增资用于该募投项目的实施。其中 13,000 万元新增注册资本，剩余部分全部计
入丸美科技资本公积。本次增资完成后，丸美科技注册资本由原 15,941.2404 万元人
民币增至 28,941.2404 万元人民币。
三、增资对象基本情况
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企业名称 广州丸美生物科技有限公司
统一社会信用代码 914401016852033015
成立日期 2009 年 2 月 18 日
住所/主要生产经营地 广州高新技术产业开发区科学城伴河路 92 号
注册资本/实收资本 15,941.2404 万元
法定代表人 孙怀庆
化妆品制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发
贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);
经营范围 自有房地产经营活动;房屋租赁;食品科学技术研究服务;生物技术
推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转
让服务;化妆品批发;化妆品零售;预包装食品批发;预包装食品零售
公司类型 有限责任公司
股权结构 丸美股份持有 100%股权
四、本次增资的基本情况和对公司的影响
公司本次使用募集资金对丸美科技进行增资，基于公司募集资金使用计划实施
的具体需要，有助于推进“彩妆产品生产建设项目”的建设，有利于提高募集资金
使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
本次增资涉及募集资金的使用，公司和丸美科技作为共同甲方，已与招商银行
股份有限公司广州天河支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，开设了募集资金专项账户，用于存放、管理募集资金。公司将根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及《公司募集
资金管理制度》的规定进行募集资金管理和使用。
本议案请各位股东及股东代表予以审议。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
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议案三、
关于使用闲置自有资金委托理财的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多
的投资回报，公司及子公司拟在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和
安全性的前提下，使用总额不超过人民币 12 亿元的自有资金购买安全性高、流动性
好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，即单日最高本金余额不超过 12 亿元，
有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，并提请
授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案请各位股东及股东代表予以审议。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 13 日
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