证券代码：603983          证券简称：丸美股份          公告编号：2020-014



                广东丸美生物技术股份有限公司
        关于第三届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2020 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 30 日
以电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为满足公司发展需要，提高资金营运能力，同意公司及子公司向银行申请不超
过 5 亿元人民币的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、贸易融资（信用证）、非融资性保函等业务，授信额度最终以银行实际审批
的金额为准，自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效，
授信期限内，该授信额度可循环使用，融资期限以实际签署的合同为准。授信额度
不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生
的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。为提高工
作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权管理层行使决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
特此公告。




             广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                         2020年4月9日