丸美股份：关于第三届监事会第十一次会议决议的公告2020-04-22
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2020-016
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2020 年 4 月 21 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》
公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定。2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务
状况和经营状况。在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。公司聘任的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2019 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2019 年年度利润分配方案》
公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符
合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害公
司股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技
术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了华兴所（2020）审核字 GD-086 号《关于广东丸
美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，详见
公司同日披露的公告。
《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公
司以及股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的说明》；
具体内容详见公司同日披露的《关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的
说明》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》；
公司 2019 年度对监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确
认薪酬发放情况如下：
报告期内任职期间薪酬
姓名 职务
（含税、单位：万元）
罗梅 监事会主席 69.41
吴小燕 监事 59.01
卫玉蓉 职工监事 33.19
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公
告》。
公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常经营业务并且是依照市场
交易的公允原则进行，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中
小股东权益的情形，对公司独立性没有影响。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
2020 年 4 月 22 日
