证券代码：603983          证券简称：丸美股份        公告编号：2020-019



                  广东丸美生物技术股份有限公司
           关于续聘2020年度会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981
年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福
建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有
限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019
年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152
号中山大厦 B 座 7-9 楼。
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已取得证券期货从业资格、银行间市场交
易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期
货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）过去二
十多年一直从事证券服务业务。
    公司审计业务由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广
东分所”）具体承办。广东分所于 2019 年成立，负责人为林辉。广东分所注册地址
为广州市越秀区东风东路 555 号 2108 房。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。
    2、人员信息
    截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 33
名、注册会计师 252 名（较上年增加 35 名）、从业人员总数 500 余名，首席合伙人
为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。
    3、业务规模
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度业务收入 1.73 亿元，净资产金
额 1,000.00 万元。2018 年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 36 家上市公
司提供年报审计服务，收费总额 3,341.00 万元。所服务的上市公司资产均值约 39.00
亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。
    4、投资者保护能力

          职业风险基金及职业保险状况                        投资者保护能力

 职业风险基金累积已计提                     - 相关职业保险能够覆盖正常法律
                                               环境下因审计失败导致的民事赔
 购买的职业保险累计赔偿限额       8,000.00万元 偿责任

    5、独立性和诚信记录
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。
2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管
措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。
    （二）项目成员信息
    1、人员信息
                                                                                是否从
 项目组                                                                         事过证
           姓名     执业资质               从业经历                  兼职情况
   成员                                                                         券服务
                                                                                  业务
                                2003 年起从事注册会计师业
                                务，从事证券服务业务超过16
                                年，至今为多家上市公司提供           未兼任上
 项目合
          刘远帅   注册会计师   过IPO申报审计、上市公司年报          市公司独     是
   伙人
                                审计和重大资产重组审计等证             立董事
                                券服务，具备相应专业胜任能
                                力。
                                2011 年 起 从 事 注 册 会 计 师 业
                                                                     未兼任上
 注册会                         务，从事证券服务业务超过8
           尧超    注册会计师                                        市公司独     是
   计师                         年，至今为多家上市公司提供
                                                                       立董事
                                过IPO申报审计、上市公司年报
                              审计等证券服务，具备相应专
                              业胜任能力。
 项目质                       从事证券服务业务多年，负责 未兼任上
 量控制   张玉   注册会计师   审计和复核多家上市公司，具 市公司独    是
 复核人                       备相应专业胜任能力。         立董事
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    项目合伙人刘远帅、注册会计师尧超、质量控制复核人张玉，不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
    （三）审计收费
    公司 2019 年度财务报告审计费用 100 万元（含税），系按照华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务
费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准
根据执业人员专业技能水平等分别确定。


    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会的说明
    公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司
2019 年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守
则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律监管措施记录。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月收到厦门
证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18
号”的行政监管措施决定书一份，不影响其执业资质。我们同意向董事会提议续聘
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可及独立意见
    事前认可：我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相
关业务资格，其在 2019 年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原
则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，满足
了公司 2019 年度审计工作的要求。我们同意支付其 2019 年度财务审计费用 100 万
元（含税），同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及
内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。
    独立意见：我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相
关业务资格，在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，能够坚持独立
审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公
司、股东合法权益的情形；我们同意支付其 2019 年度财务审计费用 100 万元（含税），
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计
机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
    （四）本次聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大
会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    三、备查文件
    1、 第三届董事会第十五次会议决议；
    2、 独立董事的事前认可意见；
    3、 独立董事的独立意见；
    4、 董事会审计委员会关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的履职情况说明。


    特此公告。




                                         广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                                                      2020年4月22日