证券代码：603983           证券简称：丸美股份            公告编号：2020-036



                 广东丸美生物技术股份有限公司
   关于向子公司增资以实施公司总部建设项目的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     增资对象：公司全资子公司
     增资金额：人民币 9 亿元
     特别风险提示：
    本次增资是为了落实公司“总部建设项目”的具体实施，该项目尚存在不确定
性和实施风险，项目风险详见公司于2020年7月14日披露的《广东丸美生物技术股份
有限公司关于对外投资并签订项目投资意向书的公告》（公告编号：2020-031）
    敬请广大投资者注意投资风险。


    一、本次增资概述
    （一）增资基本情况
    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广州海珠区投资建设
“丸美总部”，项目总投资额约 12 亿元人民币，已与广州市海珠区人民政府签署《项
目 投 资 意 向 书 》， 详 见 公 司 2020 年 7 月 14 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东丸美生物技术股份有限公司关于对外投资并签订
项目投资意向书的公告》（公告编号：2020-031）。
    为落实上述项目的具体实施，公司于 2020 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于向子公司增资以实施公司总部建设项目的议案》，同意
公司通过向子公司现金增资 9 亿元人民币以实施公司总部建设项目。
    本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，且不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （二）增资方式
    公司先向公司一级全资子公司上海菲加实业有限公司（以下简称“上海菲加”）
增资 9 亿元人民币；一级全资子公司上海菲加获得该笔增资款后向公司二级全资子
公司广州禾美实业有限公司（以下简称“广州禾美”，上海菲加与广州禾美统称“子
公司”）增资 9 亿元人民币，即公司通过间接增资方式向二级子公司广州禾美增资 9
亿元以具体实施总部建设项目。
    公司本次增资主要用于总部建设项目土地出让金及相关税费的支付、项目规划、
设计、建设等，拟通过自有资金进行增资。


    二、增资对象基本情况
    1、公司名称：上海菲加实业有限公司（一级全资子公司）
    统一社会信用代码：91310120MA1HX6QC42
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层
    法定代表人：孙云起
    执行董事：孙云起
    成立日期：2020 年 6 月 11 日
    注册资本：500 万元人民币
    经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；办公设备租
赁服务；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；
个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；国内贸易
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    增资前后股权结构：
                         增资前                            增资后
  股东名称
               认缴出资（万元） 出资比例       认缴出资（万元） 出资比例
  丸美股份           500          100%             90,500         100%

    上海菲加自成立以来尚未开展具体业务。
    2、公司名称：广州禾美实业有限公司（二级全资子公司）
    统一社会信用代码：91440101MA9UMY134K
    类型：有限责任公司(法人独资)
    住所：广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 028 房
    法定代表人：孙云起
    执行董事兼总经理：孙云起
    成立日期：2020 年 6 月 23 日
    注册资本：1000 万元人民币
    经营范围：对外承包工程业务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；
物业出租；办公设备租赁服务；科技产业园的投资、招商、开发、建设；新媒体产
业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；企业自
有资金投资；投资咨询服务；风险投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；
企业形象策划服务；策划创意服务；信息技术咨询服务；技术服务(不含许可审批项
目)；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化妆品零售；化妆品及卫生
用品零售；化妆品批发；化妆品及卫生用品批发；互联网商品销售（许可审批类商
品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务。
    增资前后股权结构：
                           增资前                         增资后
  股东名称
               认缴出资（万元） 出资比例      认缴出资（万元） 出资比例
  上海菲加           1,000        100%            91,000         100%

    广州禾美自成立以来尚未开展具体业务。


    三、本次增资对公司的影响
    本次增资是为了落实公司“总部建设项目”的具体实施，是基于公司各母子公
司的不同职能定位，对公司集团化管控下属机构起到积极作用，符合公司发展战略
规划和长远利益。
    本次增资完成后，上海菲加与广州禾美仍为公司全资子公司，不会导致公司合
并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司及全体
股东利益。


    四、本次增资的风险分析
   本次增资是为了落实公司“总部建设项目”的具体实施，该项目尚存在不确定
性和实施风险，项目风险详见公司于2020年7月14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东丸美生物技术股份有限公司关于对外投资并签订
项目投资意向书的公告》（公告编号：2020-031）。
   敬请广大投资者注意投资风险。


   五、备查文件
   第三届董事会第十八次会议决议。


   特此公告。


                                      广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                                                  2020年8月18日