证券代码：603983            证券简称：丸美股份           公告编号：2020-064



                   广东丸美生物技术股份有限公司
               关于独立董事公开征集委托投票权的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
            征集时间：2020 年 11 月 30 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
            征集人对所有表决事项的表决意见：同意
            征集人未持有公司股票


     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管
 理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东丸美生物技术股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事秦昕先生受其他独立董事的委托作为征集
 人，就公司拟于 2020 年 12 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中审议的公司
 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集
 投票权。


     一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
     征集人独立董事秦昕先生未持有公司股票，出席了公司 2020 年 11 月 12 日召开
 的公司第三届董事会第二十一次会议，并对《关于公司<2020 年限制性股票激励计
 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管
 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划
 相关事宜的议案》均投了赞成票。秦昕先生基本情况如下：
     秦昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月出生，北京大学光华管
 理学院博士。2014 年起在中山大学管理学院就职，现任中山大学管理学院工商管理
系教授、博士生导师、公司独立董事。
    独立董事秦昕先生认为，公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与
股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。


    二、 本次股东大会基本情况
    （一）召开时间
    现场会议时间：2020 年 12 月 4 日 14 点 30 分
    网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 4 日
    本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （二）召开地点
    广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼公司会议室


    三、征集方案
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
   （一）征集对象
    截止 2020 年 11 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
   （二）征集时间
    2020 年 11 月 30 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）。
   （三）征集方式
    采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网站上发布公
告进行委托投票权征集行动。
   （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内
容逐项填写《广东丸美生物技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委
托书》（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书
及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文
件为：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由
法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的
授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地
址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为
准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    邮寄地址：广东省广州天河区珠江新城冼村路 11 保利威座大厦南塔 6 楼
    收件人：程迪
    电话：020-66378666
    传真：020-66378600
    邮政编码：510000
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
    第四步：由公司聘请的 2020 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所律师
将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有
效的授权委托将由见证律师提交征集人。
   （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将
被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提
交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
   （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议。
   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书


    特此公告。




                                                           征集人：秦昕
                                                          2020年11月14日
附件：

                         广东丸美生物技术股份有限公司
                   独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集委托投票权制作并公告的《广东丸美生物技术股份有限公司关于独立董事公
开征集投票权的公告》《广东丸美生物技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临
时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了
解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东丸美生物技术股份有限公司独立
董事秦昕先生作为本人/本公司的代理人出席广东丸美生物技术股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  序号                    非累积投票议案名称             同意   反对   弃权
          《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>
   1
          及其摘要的议案》
          《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核
   2
          管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性
   3
          股票激励计划相关事宜的议案》
    注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
未填写视为弃权。


       委托人姓名或名称(签名或盖章):
       委托股东身份证号码或营业执照号码:
       委托股东持股数:
       委托股东证券账户号:
       签署日期:
   本项授权的有效期限：自签署日至公司 2020 年第二次临时股东大会结束。