证券代码：603983         证券简称：丸美股份           公告编号：2021-009



                广东丸美生物技术股份有限公司
      关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2021 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 9
日以邮件、微信通讯方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 7 名，实
到董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名，董事会提名委员会进行任职基本条件审核，提议孙怀庆、孙云
起、王开慧、曾令椿、申毅、郭朝万、毕亚林、姬恒领、秦昕为公司第四届董事会
董事候选人，其中毕亚林、姬恒领、秦昕为独立董事候选人。候选人简历附后。
    独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意变更注册资本，并修订公司章程，提请公司股东大会授权董事会及董事会
授权人士具体办理相关工商变更登记手续。
    详见公司于同日披露的《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意召开股东大会，详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》。


    特此公告。


                                       广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                                                    2021年3月13日
 附：董事候选人简历

    孙怀庆先生，中国国籍，有澳门和新加坡境外永久居留权，1969 年 10 月出生，
北京大学工商管理专业硕士学位，香港大学管理学博士在读，经济师。2002 年设立
公司前身，现任丸美股份董事长、总经理，广州丸美生物科技有限公司执行董事、
总经理，重庆博多物流有限公司执行董事，广州恋火化妆品有限公司执行董事，广
东燕园珠水投资有限公司董事，蔚恒信息科技发展（上海）有限公司监事，上海本
馨至美文化传播有限公司董事长，广东肌因序生物科技有限公司董事长，广州奢加
化妆品有限公司董事长。孙怀庆先生目前持有公司股份 29,160 万股，是公司控股股
东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙云起先生，中国澳门籍，中国澳门永久居民，1995 年 6 月出生，美国纽约大
学整合营销学硕士。2019 年起在公司任职，曾任主管、部长，现任丸美股份社交媒
体部部长、新兴渠道部部长，广州禾美实业有限公司执行董事兼总经理，上海菲加
实业有限公司执行董事，拜斯特药业（广州）有限公司执行董事兼总经理，广州美
洋互联科技有限公司董事长，上海菲禾生物科技有限公司执行董事，广州奢加化妆
品有限公司董事，广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事兼总经理，广东丸美生
物技术股份有限公司广州分公司负责人。孙云起先生系公司控股股东及实际控制人
孙怀庆先生及其一致行动人王晓蒲女士之子，除前述情形外，孙云起先生与公司其
他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。孙云起先生目前未持
有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王开慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，本科，中级会
计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006 年起在公司前身就职，现任丸美股份
董事、财务总监、副总裁，广州丸美生物科技有限公司监事，重庆博多物流有限公
司广州分公司负责人，上海菲禾生物科技有限公司监事，广州丸美网络科技有限公
司执行董事，上海本馨至美文化传播有限公司董事。王开慧先生与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。王开
慧先生目前持有公司股份 30,700 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    曾令椿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，研究生。2005
年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、副总裁、丸美化妆品株式会社董事、广
州丸美网络科技有限公司总经理。曾令椿先生与公司控股股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。曾令椿先生目前持有公
司股份 30,700 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    申毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，阿德莱德大学
工程项目管理硕士，华中科技大学测控技术与仪器学士，曾任超链数据(深圳)有限公
司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零售行业中国
区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor Nixdorf Pte, Ltd.
(Singapore) 亚太区业务拓展经理等，2019 年 10 月加入公司，现任丸美股份总裁助
理兼数字科技部部长。申毅先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。申毅先生目前持有公司股份 24,600 股，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郭朝万先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，暨南大学理学
硕士，长崎大学理学博士，曾任名古屋大学环境医学研究所研究员，长崎大学医学
部讲师、研究员，2019 年 4 月加入公司，现任丸美股份技术研发部研发总监。郭朝
万先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股
东不存在关联关系。郭朝万先生目前持有公司股份 9,200 股，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    毕亚林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，华南农业大学
博士，拥有法律职业资格。曾供职于香港吴少鹏律师事务所等，2005 年至今在广东
天一星际律师事务所工作。现任广东天一星际律师事务所主任、广州交通投资集团
有限公司外部董事、丸美股份独立董事。毕亚林先生与公司控股股东、实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。毕亚林先生目前
未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    姬恒领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，硕士，注册会
计师。曾供职于广东正源会计师事务所有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银
行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限公
司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限公司
独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事、
丸美股份独立董事。姬恒领先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。姬恒领先生目前未持有公司股份，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    秦昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月出生，北京大学光华管
理学院博士。2014 年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、副
教授，现为中山大学管理学院工商管理专业教授、广东明阳电气股份有限公司独立
董事、丸美股份独立董事。秦昕先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。秦昕先生目前未持有公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。