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公司公告

丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告2021-03-30  

                        证券代码:603983        证券简称:丸美股份          公告编号:2021-017



              广东丸美生物技术股份有限公司
        关于第四届监事会第一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2021 年 3 月 24
日以微信、电话方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议
由监事梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意选举陈青梅女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自公司本次监事
会审议通过之日起,至本届监事会届满日止。

    陈青梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 2 月出生,本科,自
2002 年加入广州佳禾化妆品有限公司(公司前身),现任公司职工代表监事、
财务部高级经理。


    特此公告。



                                      广东丸美生物技术股份有限公司监事会

                                                          2021 年 3 月 30 日