证券代码：603983          证券简称：丸美股份           公告编号：2021-016



               广东丸美生物技术股份有限公司
         关于第四届董事会第一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2021 年 3 月 24 日以
微信通讯、电话方式发出。本次会议由董事孙怀庆主持，应到董事 9 名，实到董事
9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举孙怀庆先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期三年，自
公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举公司第四届董事会各专门委员会人选组成如下（简历附后）：
    1）战略委员会委员为孙怀庆、毕亚林、曾令椿，其中孙怀庆为召集人；
    2）审计委员会委员为姬恒领、秦昕、申毅，其中姬恒领为召集人；
    3）薪酬与考核委员会委员为秦昕、姬恒领、王开慧，其中秦昕为召集人；
    4）提名委员会委员为毕亚林、秦昕、孙云起，其中毕亚林为召集人。
    以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。
   3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意聘任孙怀庆先生为公司首席执行官（CEO）兼总经理、王开慧先生为公司
首席财务官（CFO）兼董事会秘书、曾令椿先生为公司首席营销官（CMO），聘任
程迪女士为公司证券事务代表。简历附后。
   以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。


   特此公告。


                                     广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                                                  2021年3月30日
附：简历

    孙怀庆先生，中国国籍，有澳门和新加坡境外永久居留权，1969 年 10 月出生，
北京大学工商管理专业硕士学位，香港大学管理学博士在读，经济师。2002 年设
立公司前身，现任丸美股份董事长、总经理，广州丸美生物科技有限公司执行董事、
总经理，重庆博多物流有限公司执行董事，广州恋火化妆品有限公司执行董事，广
东燕园珠水投资有限公司董事，蔚恒信息科技发展（上海）有限公司监事，上海本
馨至美文化传播有限公司董事长，广东肌因序生物科技有限公司董事长，广州奢加
化妆品有限公司董事长。

    王开慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，本科，中级
会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006 年起在公司前身就职，现任丸美
股份董事、财务总监、副总裁，广州丸美生物科技有限公司监事，重庆博多物流有
限公司广州分公司负责人，上海菲禾生物科技有限公司监事，广州丸美网络科技有
限公司执行董事，上海本馨至美文化传播有限公司董事。

    曾令椿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，研究生。2005
年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、副总裁、丸美化妆品株式会社董事、广
州丸美网络科技有限公司总经理。

    孙云起先生，中国澳门籍，中国澳门永久居民，1995 年 6 月出生，美国纽约
大学整合营销学硕士。2019 年起在公司任职，曾任主管、部长，现任丸美股份社
交媒体部部长、新兴渠道部部长，广州禾美实业有限公司执行董事兼总经理，上海
菲加实业有限公司执行董事，拜斯特药业（广州）有限公司执行董事兼总经理，广
州美洋互联科技有限公司董事长，上海菲禾生物科技有限公司执行董事，广州奢加
化妆品有限公司董事，广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事兼总经理，广东丸
美生物技术股份有限公司广州分公司负责人。

    申毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，阿德莱德大学
工程项目管理硕士，华中科技大学测控技术与仪器学士，曾任超链数据(深圳)有限
公司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零售行业
中国区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor Nixdorf Pte,
Ltd. (Singapore) 亚太区业务拓展经理等，2019 年 10 月加入公司，现任丸美股份总
裁助理兼数字科技部部长。

    毕亚林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，华南农业大
学博士，拥有法律职业资格。曾供职于香港吴少鹏律师事务所等，2005 年至今在
广东天一星际律师事务所工作。现任广东天一星际律师事务所主任、广州交通投资
集团有限公司外部董事、丸美股份独立董事。

    姬恒领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，硕士，注册
会计师。曾供职于广东正源会计师事务所有限公司、太平洋证券股份有限公司投资
银行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限
公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限公
司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事、
丸美股份独立董事。

    秦昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月出生，北京大学光华
管理学院博士。2014 年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、
副教授，现为中山大学管理学院工商管理专业教授、广东明阳电气股份有限公司独
立董事、丸美股份独立董事。

    程迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，本科。曾就职
于广东同步化工股份有限公司等。2012 年 6 月至今任公司证券事务代表。