证券代码：603983        证券简称：丸美股份          公告编号：2022-034



               广东丸美生物技术股份有限公司
                    关于变更董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事、首席财务官及董事会秘书王开慧先生提交的书面辞职报告。王开慧先生因工作
繁重，无法兼顾原因，申请辞去公司董事会秘书职务，自辞职报告送达公司董事会
之日起生效。辞职后，王开慧先生将继续担任公司董事、首席财务官职务。

    王开慧先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对王开慧先生在董事
会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2022
年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任程迪女
士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次第四届董事会第九次会议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。

    程迪女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法
规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘
书的情形。
特此公告。


             广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                         2022年8月27日
程迪女士个人简历：

    程迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，本科，具有企业
法律顾问执业资格证书、会计专业技术资格（中级）证书。曾就职于广东同步化工
股份有限公司等，2012 年 6 月至今任公司证券事务代表。程迪女士与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。程迪
女士目前持有公司股份 6,440 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。