证券代码：603987           证券简称：康德莱            公告编号：2018-113


              上海康德莱企业发展集团股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 9 月 18 日在上海市嘉定区华江
路 170 号 A 栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于
2018 年 9 月 12 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由王彩亮先生主持。会议
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德
莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于确定 2019 年公司及子公司申请银行授信额度的议
案》；

    根据经营规划和业务发展需要，公司及子公司浙江康德莱拟申请 15 亿元人
民币的银行综合授信额度。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定 2019 年公司及子公司申请银行授
信额度的公告》（公告编号：2018-114）。
    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合股东推荐
意见，同意提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任顾佳俊
女士为公司董事会秘书。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编
号：2018-115）。
    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2018-116）。
    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网附件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十四次会议相关事项发表的独立意见》。


    四、备查文件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会
议决议》。


     特此公告。


                  上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
                              2018 年 9 月 19 日