证券代码：603987           证券简称：康德莱            公告编号：2018-133

                上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于子公司增加购买结构性存款或保本型理财产品额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司子公司珠海康德莱医疗器械
有限公司拟增加购买结构性存款或保本型理财产品额度的议案》，同意珠海康德
莱医疗器械有限公司（以下简称“珠海医械”）在不影响日常经营业务的开展及
确保资金安全的前提下，在原使用最高额度不超过人民币 1,000 万元闲置自有资
金购买结构性存款或保本型理财产品的基础上，再增加人民币 1,000 万元，即珠
海医械累计可使用最高不超过人民币 2,000 万元的闲置自有资金适时购买结构
性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品（在此额度内，上述资金可循环
滚动使用），单笔投资期限不超过 3 个月，并授权珠海医械经营层在上述使用期
限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

    一、拟购买结构性存款或保本型理财产品的基本情况

    1、资金来源：珠海医械闲置自有资金。
    2、拟购买的产品类别：银行结构性存款或保本型理财产品。
    3、拟购买产品期限：单笔结构性存款或单个保本型理财产品的购买期限不
超过 3 个月。

    4、授权金额：自本次会议审议通过之日起，珠海医械累计可使用闲置自有
资金最高不超过人民币2,000万元（在此额度内，上述资金可循环滚动使用）。
    5、授权期限：新增的人民币1,000万元额度自本次会议通过之日起，到期日
与第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司子公司拟购买结构性存款
或保本型理财产品的议案》一致。详见公司2018年8月29日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展
集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财
产品的公告》（公告编号：2018-106）。
    6、关联关系说明：珠海医械在购买结构性存款或保本型理财产品时与相关
主体如产品发行主体不得存在关联关系。
    7、审议程序：本次珠海医械拟购买结构性存款或保本型理财产品的授权金
额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
    8、授权实施：授权珠海医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关
决策权并签署相关合同文件。

       二、风险控制措施

    1、珠海医械在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款或保本型
理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
    2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加
强风险控制与监督，严格控制资金安全。
    3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监
督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

       三、对公司日常经营的影响

    在保证公司及珠海医械日常经营所需流动资金的情况下，公司同意珠海医械
以闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用
效率，提升公司盈利水平。且珠海医械仅限于购买结构性存款或保本型理财产品，
能够充分控制风险，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开
展。

       四、独立董事意见

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家
法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司及子公司珠海医械正常生产经营
的前提下，珠海医械增加购买结构性存款或保本型理财产品额度，用于适时购买
结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使
用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意珠海医械在确保不影响正
常经营资金需求和资金安全的前提下，在原使用最高额度不超过人民币 1,000 万
元闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的基础上，再增加人民币
1,000 万元，即珠海医械累计可使用最高不超过人民币 2,000 万元（在此额度内，
上述资金可循环滚动使用）的闲置自有资金适时购买结构性存款或安全性高、流
动性好的保本型理财产品，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过 3 个
月。

       五、备查文件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会
议决议》；
    （二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。

    特此公告。

                              上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

                                           2018 年 10 月 30 日