证券代码：603987          证券简称：康德莱            公告编号：2018-131


              上海康德莱企业发展集团股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 10 月 29 日在上海市嘉定区华江
路 170 号 A 栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于
2018 年 10 月 24 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会
议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康
德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》；

    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》及《上海康德莱企
业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。
    该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司拟购
买结构性存款或保本型理财产品的议案》；

    为提高公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海德瑞”）
闲置自有资金的利用效率，在不影响珠海德瑞日常经营业务开展及确保资金安全
的前提下，珠海德瑞拟使用最高额度不超过人民币 700 万元的闲置自有资金，适
时购买结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结
构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-132）。
    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过了《关于公司子公司珠海康德莱医疗器械有限公司拟增加
购买结构性存款或保本型理财产品额度的议案》；

    为提高公司子公司珠海康德莱医疗器械有限公司（以下简称“珠海医械”）
闲置自有资金的利用效率，在不影响珠海医械日常经营业务的开展及确保资金安
全的前提下，珠海医械拟在原使用最高额度不超过人民币 1,000 万元闲置自有资
金购买结构性存款或保本型理财产品的基础上，再增加人民币 1,000 万元，即珠
海医械累计可使用最高不超过人民币 2,000 万元的闲置自有资金适时购买结构
性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司增加购买结构性存款或保本型
理财产品额度的公告》（公告编号：2018-133）。
    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网附件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。


    四、备查文件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会
议决议》。


     特此公告。


                  上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
                              2018 年 10 月 30 日