证券代码：603987          证券简称：康德莱             公告编号：2018-138


              上海康德莱企业发展集团股份有限公司
              第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 13 日在上海市嘉定区华江
路 170 号 A 栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于
2018 年 11 月 8 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德
莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公
告编号：2018-139）。
    该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议
案》；
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2018-140）。
    该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会
议决议》。


     特此公告。


                               上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 11 月 14 日