上海康德莱企业发展集团股份有限公司

    2018 年第四次临时股东大会

             会议资料




          二零一八年十一月
              上海康德莱企业发展集团股份有限公司

             2018 年第四次临时股东大会会议资料目录



一、大会会议议程

二、大会会议须知

三、股东大会审议议案

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
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              2018 年第四次临时股东大会会议议程


会议时间：2018 年 11 月 29 日 上午 10:00

会议地点：上海市嘉定区华江路 170 号 A 栋 228 会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所 律师

大会程序：

一、宣读股东大会须知；

二、宣读股东大会议案；


 序号                            会议议案

  1     《关于修改<公司章程>部分条款的议案》


三、通过大会计票人、监票人；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由大会见证律师宣读法律意见书；

九、宣布大会结束。
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               2018 年第四次临时股东大会会议须知


    为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国

证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准

则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

    一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通

过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股

权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交

易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的

一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表

决结果为准。

    三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每

项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，

多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃

权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或

代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份

数的表决结果计为“弃权”。

    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权

利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行
自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会

议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违

反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东

权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理

人应将表决票提交给大会秘书处。

    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代

理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高

级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有

权依法拒绝其他人进入会场。




                         上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

                                         2018 年 11 月
议案一

                  关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
    根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜
中华人民共和国公司法＞的决定》（中华人民共和国主席令第十五号），公司拟对《公司
章程》部分条款进行修改，具体情况如下：
               原条款内容                          修改后条款内容

                                              第二十三条 公司在下列情况下，
                                         可以依照法律、行政法规、部门规章和
                                         本章程的规定，收购本公司的股份：
       第二十三条 公司在下列情况下，
                                              （一）减少公司注册资本；
   可以依照法律、行政法规、部门规章和
                                              （二）与持有本公司股票的其他公
   本章程的规定，收购公司的股份：
                                         司合并；
       （一）减少公司注册资本；
                                              （三）将股份用于员工持股计划或
       （二）与持有公司股票的其他公司
                                         者股权激励；
   合并；
                                              （四）股东因对股东大会作出的公
       （三）将股份奖励给公司职工；
                                         司合并、分立决议持异议，要求公司收
       （四）股东因对股东大会作出的公
                                         购其股份的；
   司合并、分立决议持异议，要求公司收
                                              （五）将股份用于转换上市公司发
   购其股份的。
                                         行的可转换为股票的公司债券；
       除上述情形外，公司不得进行买卖
                                              （六）上市公司为维护公司价值及
   公司股份的活动。
                                         股东权益所必需。
                                              除上述情形外，公司不进行买卖公
                                         司股份的活动。
                                              第二十四条 公司收购公司股份，
                                         可以选择下列方式之一进行：
       第二十四条 公司收购公司股份，          (一)证券交易所集中竞价交易方
   可以选择下列方式之一进行：            式；
       (一)证券交易所集中竞价交易方           (二)要约方式；
   式；                                       (三)中国证监会认可的其它方式。
       (二)要约方式；                         公司因第二十三条第一款第（三）
       (三)中国证监会认可的其它方式。    项、第（五）项、第（六）项规定的情
                                         形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                         集中交易方式进行。
       第二十五条 公司因本章程第二十          第二十五条 公司因本章程第二十
   三条第(一)项至第(三)项的原因收购      三条第（一）项、第（二）项规定的情
   公司股份的，应当经股东大会决议。公    形收购本公司股份的，应当经股东大会
   司依照第二十三条规定收购公司股份      决议；因本章程第二十三条第（三）项、
   后，属于第(一)项情形的，应当自收购    第（五）项、第（六）项规定的情形收
   之日起 10 日内注销；属于第(二)项、    购本公司股份的，可以经三分之二以上
   第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让   董事出席的董事会会议决议。
   或者注销。                                 公司依照第二十三条规定收购本
        公司依照第二十三条第(三)项规     公司股份后，属于第（一）项情形的，
   定收购的公司股份，将不超过公司已发    应当自收购之日起 10 日内注销；属于
   行股份总额的 5%；用于收购的资金应当   第（二）项、第（四）项情形的，应当
   从公司的税后利润中支出；所收购的股    在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
   份应当在 1 年内转让给职工。           项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                         公司合计持有的本公司股份数不得超
                                         过本公司已发行股份总额的百分之十，
                                         并应当在三年内转让或者注销。

    除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。修改后的《上海康德莱企业发
展集团股份有限公司章程》详见附件。


    上述议案，请各位股东予以审议。


                              上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会
                                                2018 年 11 月