证券代码：603987          证券简称：康德莱           公告编号：2019-012

               上海康德莱企业发展集团股份有限公司
               第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 2 月 26 日在上海市嘉定区华江
路 170 号 A 栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于
2019 年 2 月 21 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德
莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司向子公司珠海康德莱医疗器械有限公司增资
的议案》；

    为进一步整合华南区域的渠道及制造资源，提高公司的竞争力和盈利能力，
公司拟以自有资金向公司子公司珠海康德莱医疗器械有限公司（以下简称“珠海
康德莱”）进行增资，增资金额为人民币 10,000 万元。本次增资完成后，珠海康
德莱的注册资本将增加至人民币 16,000 万元。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》 公告编号：
2019-013）。
    该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于同意浙江康德莱医疗器械股份有限公司对外投资
设立子公司的议案》；
    为进一步整合及优化不锈钢针管焊接业务，浙江康德莱医疗器械股份有限公
司（以下简称“浙江康德莱”）拟与自然人孙克寅、邱忠宪、陈寿和、安哲勇共
同出资设立温州康德莱科技有限公司（暂定名，以下简称“温州康德莱科技”）。
其中，浙江康德莱拟以货币形式认缴出资人民币 670 万元，占温州康德莱科技注
册资本的 67%。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司对外投资设立控股子公司的公
告》（公告编号：2019-014）。
    该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于增加公司银行授信额度的议案》；

    根据 2019 年度的经营业务发展规划，公司拟增加申请人民币 5,000 万元的
银行综合授信额度，授信银行为中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行，授信
期限与公司 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关
于确定 2019 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》一致。在上述授信期限
内，授信额度可以滚动使用，并授权公司经营层在上述授权额度范围内办理相关
具体业务。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司银行授信额度的公告》（公告
编号：2019-015）。
    该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》；

    为促进公司自身健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，
同时完善公司的长效激励机制，公司结合自身财务状况和经营状况，拟以集中竞
价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的资金
来源为公司自有资金，回购股份的资金总额不低于人民币 4,200 万元（含 4,200
万元）且不超过人民币 8,400 万元（含 8,400 万元），回购价格不超过人民币
9.10 元/股（含 9.10 元/股），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起
不超过 12 个月，并授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护
公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2019-016）。
    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该项表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网附件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第三十一次会议相关事项发表的独立意见》。

    四、备查文件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会
议决议》。


    特此公告。


                               上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 2 月 27 日