上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见

    上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十一次会议于 2019 年 2 月 26 日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公
司的独立董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公司、
全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，并基于我们的独立判断，
现就本次董事会《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》发表独立意见
如下：
    1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、
《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公
司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份
实施细则》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中
华人民共和国公司法》的决定>的通知》等法律法规的相关规定，董事会会议的
召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
    2、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利
于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，有利于增强
公司股票长期的投资价值，维护股东利益，同时有利于充分调动公司中高层管理
人员及核心团队的积极性，有利于推进公司长远发展，公司本次股份回购具有必
要性。
    3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购资金总额为不低于人
民币4,200万元（含4,200万元）且不超过人民币8,400万元（含8,400万元），相
对公司资产规模较小，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履
行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公
司本次回购股份方案具有合理性和可行性。
    4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的方案》。


    （以下无正文）