证券代码：603987          证券简称：康德莱           公告编号：2019-043

                 上海康德莱企业发展集团股份有限公司
  关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十二次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场
表决方式召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营业务的开展以及确保资金安全的前
提下，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元（在此额度内，上述资金可循环滚
动使用）的闲置自有资金适时购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品，
单个理财产品或结构性存款的购买期限不超过 3 个月，并授权公司经营层在上述
使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

    一、拟购买结构性存款或理财产品的基本情况

    1、资金来源：公司闲置自有资金。
    2、拟购买的产品类别：结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品。
    3、拟购买产品期限：单个理财产品或结构性存款的购买期限不超过 3 个月。
    4、授权金额：最高不超过人民币 10,000 万元（在此额度内，上述资金可循
环滚动使用）。
    5、授权期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    6、关联关系说明：公司在购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产
品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
    7、审议程序：本次公司拟购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产
品的授权金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
    8、授权实施：授权公司经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策
权并签署相关合同文件。

    二、风险控制措施
    1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买结构性存款或安全性高、流动
性好的理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资
行为。
    2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加
强风险控制与监督，严格控制资金安全。
    3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监
督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    在不影响公司日常业务开展以及确保资金安全的前提下，同意公司以闲置自
有资金购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金
的使用效率，提升公司盈利水平。且公司仅限于购买结构性存款或安全性高、流
动性好的理财产品，能够充分控制风险，不会影响公司日常资金周转需要和主营
业务的正常开展。

    四、独立董事意见

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家
法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使
用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金
收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币 10,000 万元（在此额度内，上述资金可循环滚动使
用）的闲置自有资金购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品，单个理
财产品或结构性存款的购买期限不超过 3 个月。

    五、上网附件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第三十二次会议相关事项发表的独立意见》。

    六、备查文件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会
议决议》。


    特此公告。


                 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
                             2019 年 3 月 29 日