公司代码：603995                                                         公司简称：甬金股份




                     浙江甬金金属科技股份有限公司
         关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理

准则》等有关法律法规的相关规定，制定了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、

《信息披露管理办法》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》等规章制度。公司通过制定和执行各项

内部控制制度，确保公司董事会、监事会、股东大会和总经理办公会的职责及制约机制能够有效运作，

并实现公司决策程序和意识程序的民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统已基本建立健全且有效。

同时，相关制度对公司法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计

等均作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，使公司得以规范、安全、顺畅运行。根据不

相容职务必须分离的内控原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，是公司能够

做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录想分离。对

于公司重大投资、关联交易、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别经总经理、董事会审批或经

股东大会审议，有效控制了经营业务活动风险。


二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市


2． 具体情况说明

    公司于 2019 年 12 月 24 日在上海证券交易所上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年

度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司

应当于上市当年开始建设内部控制体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告的和

内控审计报告。”公司属于新上市公司，因此未披露 2019 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年

度报告的同时，披露内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：虞纪群

   浙江甬金金属科技股份有限公司
               2020 年 4 月 20 日