证券代码:603995          证券简称：甬金股份        公告编号：2020-037




              浙江甬金金属科技股份有限公司

           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于2020年8月7日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年8月17
日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞
纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020 年半年度报告》、
《2020 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
   3、审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的议案》
    公司拟与关联方金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金
华瑞聚”）共同对外投资设立控股子公司江苏镨赛精工科技有限公司（以下简称
“镨赛精工”，暂定名，具体名称以工商行政管理部分最终核定为准），新建年
加工 5.5 万吨金属层状复合材料项目。镨赛精工的注册资本为 1 亿元，其中公司
出资 5,500 万元，持有股份 55%，关联方金华瑞聚持有股份 9%，其余股东为 4
名技术人员，合计持有股份 36%，各方按持股比例进行出资。
    镨赛精工第一期项目为新建年加工 5.5 万吨金属层状复合材料生产线，项目
总投资额为 3.3 亿元，建设期一年。本项目新征用地 137 亩，并与南通高新技术
产业开发区管委会签订《一期年加工 5.5 万吨金属层状复合材料项目投资协议
书》，对项目给予的扶持政策进行了约定。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟与关联方共同对外
投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-039）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    关联董事周德勇、董赵勇、李庆华予以回避；
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、《浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
    4、《一期年加工 5.5 万吨金属层状复合材料项目投资协议书》
    特此公告。

                                     浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 8 月 18 日