证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2020-055
浙江甬金金属科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,921,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.1322
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长虞纪群先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事以通讯的形式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人,监事会主席单朝晖以通讯的形式出席了本次会
议；
3、公司董事会秘书申素贞出席了本次会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司拟签订股权收购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,921,034 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于控股子公司解除租赁协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,921,034 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,921,034 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于控股子公司向关联方购买商品房的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,921,034 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于控股子公 28,957,613 100 0 0 0 0
1 司拟签订股权
收购协议暨关
联交易的议案
关于控股子公 28,957,613 100 0 0 0 0
2 司解除租赁协
议的议案
关于向控股子 28,957,613 100 0 0 0 0
3 公司增资暨关
联交易的议案
关于控股子公 28,957,613 100 0 0 0 0
4 司向关联方购
买商品房的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权
数量的二分之一以上通过；
2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：王骁奕、顾明珠
2、 律师见证结论意见：
北京市天元（深圳）律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江甬金金属科技股份有限公司
2020 年 11 月 3 日