证券代码:603995         证券简称：甬金股份         公告编号：2020-069




             浙江甬金金属科技股份有限公司

          第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于2020年12月2日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖先生
主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》


    经审核，监事会认为：本次豁免股东相关自愿性锁定承诺的相关事宜符合《上
市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》的相关规定，董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，
该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程
序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次承
诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于豁免股东自愿性股份
锁定承诺的公告》（公告编号：2020-070）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
    经审核，监事会认为：公司制定的《内部控制缺陷认定标准》结合了公司规
模、行业特征、风险水平等因素，符合《企业内部控制评价指引》及中国证券监
督管理委员会与财政部联合制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21
号——年度内部控制评价报告的一般规定》有关规定。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《内部控制缺陷认定标准》。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。

    三、备查文件

    第四届监事会第十三次会议决议

    特此公告。




                                    浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
                                                      2020 年 12 月 3 日