甬金股份:第四届监事会第十三次会议决议公告2020-12-03
证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2020-069
浙江甬金金属科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三
次会议于2020年12月2日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3
人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖先生
主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》
经审核,监事会认为:本次豁免股东相关自愿性锁定承诺的相关事宜符合《上
市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》的相关规定,董事会在审议该议案时关联董事回避了表决,
该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,决策程
序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本次承
诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于豁免股东自愿性股份
锁定承诺的公告》(公告编号:2020-070)。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
2、审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
经审核,监事会认为:公司制定的《内部控制缺陷认定标准》结合了公司规
模、行业特征、风险水平等因素,符合《企业内部控制评价指引》及中国证券监
督管理委员会与财政部联合制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21
号——年度内部控制评价报告的一般规定》有关规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《内部控制缺陷认定标准》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
三、备查文件
第四届监事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 3 日