甬金股份:关于第四届董事会第二十一次会议决议公告2021-01-09
证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-002
浙江甬金金属科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
一次会议于2021年1月6日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2021年1月8
日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞
纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为甬金金属科技(越南)有限公司提供担保的议案》
同意为甬金金属科技(越南)有限公司向中国工商银行股份有限公司-河内
市分行(银团牵头行及代理行)申请 6,500 万美元项目银团贷款业务提供全额连
带责任保证担保,担保期限以实际签订的协议为准。授权虞纪群先生(职务:董
事长)、周德勇先生(职务:总经理)作为授权签字人(各为一名授权签字人),
并授权任一一名授权签字人代表公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行
(银团牵头行及代理行)签署相关融资文件,以及签署/递交与该等融资文件有
关而应由公司签署/递交的任何其他文件及通知,以及办理相关手续。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
2、审议通过《关于对外投资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资的公告》
(公告编号:2021-003)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 9 日