证券代码:603995            证券简称：甬金股份      公告编号：2021-002




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于2021年1月6日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年1月8
日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞
纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为甬金金属科技（越南）有限公司提供担保的议案》

    同意为甬金金属科技（越南）有限公司向中国工商银行股份有限公司-河内
市分行（银团牵头行及代理行）申请 6,500 万美元项目银团贷款业务提供全额连
带责任保证担保，担保期限以实际签订的协议为准。授权虞纪群先生（职务：董
事长）、周德勇先生（职务：总经理）作为授权签字人（各为一名授权签字人），
并授权任一一名授权签字人代表公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行
（银团牵头行及代理行）签署相关融资文件，以及签署/递交与该等融资文件有
关而应由公司签署/递交的任何其他文件及通知，以及办理相关手续。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于对外投资的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资的公告》
（公告编号：2021-003）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

                                 浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 1 月 9 日