证券代码:603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2021-012




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

             关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日
召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改
<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
    一、公司注册资本变更的相关情况
    2020 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向符合条件的 101 名激励对象
授予 234.74 万股限制性股票。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日出具了《浙江甬
金金属科技股份有限公司验资报告》(天健验字【2020】676 号)，审验了公司截
至 2020 年 12 月 25 日止新增注册资本的实收情况，新增注册资本合计人民币
2,347,400.00 元，出资方式为货币资金。本次增资完成后，公司股本由本次增
资之前的 230,670,000 股变更为 233,017,400 股，注册资本也将变为人民币
233,017,400 元。
    2021 年 1 月 8 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予的登记
工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登
记证明》。
    二、《公司章程》部分条款的修订情况
    鉴于公司已经完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，公
司的总股本及注册资本也随之发生了变更，并根据最新的《上市公司章程指引》，
公司决定对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
条款       原章程内容                              修订后的章程内容
第六条     公司注册资本：人民币 23,067 万元。      公司注册资本：人民币
                                                   233,017,400 元。
第十九条    公司股份总数为 23,067 万股，均为人民   公 司 股 份 总 数 为 233,017,400
            币普通股。                             股，均为人民币普通股。
第 二 十 三 公司在下列情况下，可以依照法律、行     公司在下列情况下，可以依照
条          政法规、部门规章和本章程的规定，收     法律、行政法规、部门规章和
            购本公司的股份：                       本章程的规定，收购本公司的
            （一）减少公司注册资本；               股份：
            （二）与持有本公司股份的其他公司合     （一）减少公司注册资本；
            并；                                   （二）与持有本公司股份的其
            （三）将股份奖励给本公司职工；         他公司合并；
            （四）股东因对股东大会作出的公司合     （三）将股份用于员工持股计
            并、分立决议持异议，要求公司收购其     划或者股权激励；
            股份的。                               （四）股东因对股东大会作出
            除上述情形外，公司不进行买卖本公司     的公司合并、分立决议持异议，
            股份的活动。                           要求公司收购其股份的；
                                                   （五）将股份用于转换上市公
                                                   司发行的可转换为股票的公司
                                                   债券；
                                                   （六）上市公司为维护公司价
                                                   值及股东权益所必需。
                                                   除上述情形外，公司不得收购
                                                   本公司股份。
第 二 十 四 公司收购本公司股份，可以选择下列方     公司收购本公司股份，可以通
条          式之一进行：                           过公开的集中交易方式，或者
            （一）证券交易所集中竞价交易方式；     法律法规和中国证监会认可的
            （二）要约方式；                       其他方式进行。
            （三）中国证监会认可的其他方式。       公司因本章程第二十三条第一
                                                   款第（三）项、第（五）项、
                                                   第（六）项规定的情形收购本
                                                   公司股份的，应当通过公开的
                                                   集中交易方式进行。
第 二 十 五 公司因本章程第二十三条第（一）项至     公司因本章程第二十三条第
条          第（三）项的原因收购公司股份的，应     （一）项、第（二）项规定的
            当经股东大会决议。公司依照第二十三     情形收购本公司股份的，应当
            条规定收购本公司股份后，属于第（一）   经股东大会决议；公司因本章
            项情形的，应当自收购之日起十日内注     程第二十三条第一款第（三）
            销；属于第（二）项、第（四）项情形     项、第（五）项、第（六）项
            的，应当在六个月内转让或者注销。       规定的情形收购本公司股份
            公司依照第二十三条第（三）项规定收     的，可以依照本章程的规定或
            购的本公司股份，不得超过本公司已发     者股东大会的授权，经三分之
            行股份总额的 5%；用于收购的资金应当    二以上董事出席的董事会会议
            从公司的税后利润中支出；所收购的股     决议。
          份应当一年内转让给职工。                 公司依照本章程第二十三条第
                                                   一款规定收购本公司股份后，
                                                   属于第（一）项情形的，应当
                                                   自收购之日起 10 日内注销；
                                                   属于第（二）项、第（四）项
                                                   情形的，应当在 6 个月内转让
                                                   或者注销；属于第（三）项、
                                                   第（五）项、第（六）项情形
                                                   的，公司合计持有的本公司股
                                                   份数不得超过本公司已发行股
                                                   份总额的 10%，并应当在 3 年
                                                   内转让或者注销。
第 四 十 五 公司召开股东大会的地点为公司住所地     公司召开股东大会的地点为公
条          或股东大会会议召开通知中明确的其他     司住所地或股东大会会议召开
            地点。                                 通知中明确的其他地点。
            股东大会将设置会场，以现场会议形式     股东大会将设置会场，以现场
            召开。公司在审议重要事项时还可以提     会议形式召开。公司还将提供
            供网络或其他法律法规允许的方式为股     网络投票的方式为股东参加股
            东参加股东大会提供便利。股东通过上     东大会提供便利。股东通过上
            述方式参加股东大会的，视为出席。       述方式参加股东大会的，视为
                                                   出席。
第 九 十 九 董事由股东大会选举或更换，任期三年。   董事由股东大会选举或更换，
条          董事任期届满，可连选连任。董事在任     并可在任期届满前由股东大会
            期届满以前，股东大会不得无故解除其     解除其职务。董事任期三年，
            职务。                                 董事任期届满可连选连任。
第 一 百 三 公司董事会根据股东大会的决议，设立     公司董事会根据股东大会的决
十九条      战略、审计、提名、薪酬与考核等专门     议，设立战略、审计、提名、
            委员会。专门委员会成员全部由董事组     薪酬与考核等专门委员会。专
            成，其中审计委员会、提名委员会、薪     门委员会成员全部由董事组
            酬与考核委员会中独立董事应占多数并     成，其中审计委员会、提名委
            担任召集人，审计委员会中至少应有 1     员会、薪酬与考核委员会中独
            名独立董事是会计专业人士。             立董事应占多数并担任召集
                                                   人，审计委员会中至少应有 1
                                                   名独立董事是会计专业人士。
                                                   董事会负责制定专门委员会工
                                                   作规程，规范专门委员会的运
                                                   作。
第 一 百 四 各专门委员会对董事会负责，各专门委     各专门委员会对董事会负责，
十五条      员会的提案应提交董事会审查决定。       依照本章程和董事会授权履行
                                                   职责，各专门委员会的提案应
                                                   提交董事会审查决定。
第 一 百 五 在公司控股股东、实际控制人单位担任     在公司控股股东单位担任除董
十四条      除董事以外其他职务的人员，不得担任     事、监事以外其他行政职务的
            公司的总经理及其他高级管理人员。       人员，不得担任公司的高级管
                                          理人员。

   除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。
   上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将
根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
   特此公告。




                                   浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 5 日