甬金股份:2020年度董事会工作报告2021-04-15
浙江甬金金属科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年,浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股
份”)董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全
体股东负责的态度,积极有效地行使董事会职权,认真贯彻落实股东大会的各项
决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,秉承“团结、高效、务实、发展”的企
业精神,坚持“打造全球最具竞争力的企业”目标,积极推动公司治理水平的提
高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如
下:
一、2020 年度工作回顾
(一)公司主要经营业绩
2020 年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,经济全球化遭遇逆流,保护主义、
单边主义上升,国际贸易和投资大幅萎缩,全球制造业持续低迷。然而中国经济
表现出了足够的韧性,率先控制住疫情并复工复产,但防风险难度也随之加大。
钢铁行业形势也复杂多变, 钢材和原材料价格跌宕起伏。面对严峻复杂的市场形
势、艰巨繁重的发展任务,公司上下齐心抗疫,聚力发展,科学统筹疫情防控和
生产经营,克服重重困难,取得了实属不易的经营业绩。
2020 年公司全年实现营业收入 204.43 亿元,同比增长 29.16%,实现归母净
利润 4.14 亿元,同比增长 24.52%,总资产 62.06 亿元,同比增长 19.59%,归属
于上市公司净资产 31.47 亿元,同比增长 8.6%。
(二)推进项目建设,合理进行产业布局
报告期内,公司持续推进多个项目投资建设,浙江迁建一期项目已完成主体
结构,正在进行设备安装,广东甬金一期 28 万吨项目已于 2020 年 4 月份投产,
越南甬金克服疫情困难,在 10 月份正式进入土建施工阶段,青拓上克于 11 月份
完成股权收购,募投项目第一条生产线已于 20 年 12 月份投产。公司在不断扩大
主营业务规模的同时合理进行产业布局,成立镨赛精工,进入金属层状复合材料
领域。
(三)完善公司激励机制,推出公司首期股权激励计划
2020 年,公司充分利用上市公司资本平台优势,结合行业周期和公司业绩
水平,在下半年成功推出 2020 年限制性股票激励计划。通过实施股权激励,有
效地把股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起,逐步完善了长、中、
短期绩效考核与激励机制,进一步提高了公司管理人员及核心员工的积极性,增
强了对行业内人才的吸引力,夯实了公司发展后劲。
(四)提升公司治理水平,强化信息披露管理
报告期内,公司秉持高质量发展理念,继续坚持以保护投资者权益为重心,
以股东和社会价值创造为宗旨,积极践行规范运作下的高质量发展,努力为投资
者和资本市场创造价值。公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求并结合实际经营
情况,不断完善信息披露管理,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作,
提升公司治理水平。
二、2020 年度董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
各位董事依据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事工
作细则》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务。
2020 年,董事会共召开 11 次会议,对重要事项进行了审议。
1、2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了如下议案:
(1)《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
(2)《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于公司<2019 年度独立董事履职情况报告>的议案》
(4)《关于公司<审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》
(5)《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
(6)《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》
(7)《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
(8)《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
议案》
(9)《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
(10)《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
(11)《关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》
(12)《关于 2020 年度公司(含全资及控股子公司)申请新增贷款及授信
额度的议案》
(13)《关于预计公司(含全资及控股子公司)2020 年度使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》
(14)《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
(15)《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
(16)《关于公司高管(含兼任董事高管)薪酬的议案》
(17)《关于公司董事、监事薪酬的议案》
(18)《关于浙江甬金(本部)进行设备升级改造暨公司搬迁的议案》
(19)《关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线
暨关联交易的议案》
(20)《关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案》
(21)《关于公司及子公司 2020 年开展外汇套期保值业务的议案》
(22)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构的议案》
(23)《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》
2、2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了如下议
案:
《关于公司 2020 年度第一季度报告全文及正文的议案》
3、2020 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了如下议
案:
《关于浙江甬金(本部)迁建项目签订投资协议的议案》
4、2020 年 8 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了如下议
案:
(1)《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
(2)《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
(3)《关于公司拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的议案》。
5、2020 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了如下议
案:
(1)《关于控股子公司拟签订股权收购协议暨关联交易的议案》
(2)《关于控股子公司解除租赁协议的议案》
(3)《关于投资建设浙江迁建项目二期的议案》
(4)《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
(5)《关于控股子公司向关联方购买商品房的议案》
(6)《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
(7)《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
6、2020 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了如下议
案:
《关于公司 2020 年度第三季度报告全文及正文的议案》
7、2020 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了如下议
案:
(1)《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》
(2)《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
(3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议
案》
(4)《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
8、2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了如下议
案:
《关于全资子公司对外投资技改项目的议案》
9、2020 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了如下议
案:
(1)《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》
(2)《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
(3)《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
10、2020 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了如下议
案:
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
11、2020 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了如下
议案:
(1)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(2)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
(二)董事会下设委员会运行情况
1、董事会审计委员会
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定,认真履行监督、检查职责,顺利完成公司财务监督和核
查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作,对公司内控情况进行了核查。重点
对公司定期财务报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审议,
并提交公司董事会审议。
2、董事会战略委员会
报告期内,战略委员会勤勉尽责地履行职责,对公司的经营情况及行业发展
状况进行了解,并结合公司战略规划及实际情况,向公司董事会就未来发展规划
等战略决策提出专业意见。
3、董事会提名委员会
报告期内,公司没有董事、高级管理人员变动。
4、董事会薪酬与考核委员会
报告期内,薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》,研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并制定了公司《2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,促进公司在规范运作的基础上,进
一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。
三、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,积极
出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观地
发表独立意见及事前认可意见,作出独立、公正的判断,供董事会决策参考。报
告期内,独立董事主要对公司关联交易、对外担保、募集资金的使用、2020 年
限制性股票激励计划、董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见,
发挥独立董事对公司治理的监督作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东特
别是中小股东的利益。报告期内,公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司
其他事项均没有提出异议。
四、2021 年度主要工作计划
2021 年的生产经营目标为:在积极践行“碳中和”“碳达峰”的实施纲要
下,大力推进绿色低碳发展,降低吨钢能耗,提高单位产量,计划全年不锈钢产
量达到 215 万吨,同比增长 29%,预计营业收入 245.32 亿元至 265.76 亿元,同
比增长 20%至 30%,实现归属于上市公司股东净利润 5.18 亿元至 5.6 亿元,同比
增长 25%至 35%。
为实现上述各项目标,2021 年度,董事会将发挥在公司治理中的核心作用,
扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,提升公司综合竞争力。董事
会将大力推进以下工作:
(一)提高市场份额,深化产业链
随着浙江迁建一期、募投项目、江苏技改项目的陆续完工,公司精密冷轧不
锈钢的产量将迎来巨大的提升,公司将充分利用良好的市场口碑,品牌质量优势,
提高精密市场份额,继续巩固行业龙头地位。
2021 年,公司将根据下游市场的需求大力推广精密带领域产品,新增宽幅
超薄精密钢带(0.05mm*1219mm)产品,主要用于船舶发动机部件、太阳能反光
极板、新能源汽车电池极板等高新技术领域;继续提高研发能力和高品质产品产
量,增加医疗器械产品、手机和通讯设备的配件、发电和水泥等行业受用的脱磷、
硫、硝等设备使用备件的覆盖面;加大家电行业、电梯行业、终端和互动开发;
增加钛合金材料的加工生产研发和精细焊接管材料的研发(包括燃冷设备、针管、
笔管等);针对 316L 的冷轧市场做到稳定供应的同时积极开发 316L 产品的定制
化服务。在研发实力不断提升的同时,努力攻占宽幅不锈钢涂氟市场、宽幅密封
垫行业及汽缸垫市场、OPGW 光缆保护管用不锈钢市场、建筑行业用不锈钢复合
板市场、电子行业用光刻材料市场;目标实现钢扣材料市场 80%以上的市场占有
率、纽扣电池材料市场 70%以上的市场占有率;完成波纹管市场及毛细管市场的
进一步拓展。
在扩大主营业务的同时,公司也将积极推动金属层状复合材料及不锈钢水管
项目的建设,公司认为深化产业链将提高公司的议价能力,汇聚优质资源,分散
经营风险,确保公司经营目标的实现。
(二)拓宽融资渠道,完成可转债发行
经历一年的资本市场洗礼后,公司充分认识到在遵守市场规则的前提下,合
理合法地善用资本市场对公司的快速发展能起到良好的催化作用。今年,董事会
将协调各方,重点推进可转债项目的申报、发行。目前各中介机构正按照计划平
稳有序地制作申报材料。可转债项目的落地能极大地增强公司的融资能力,降低
财务成本,助力公司业务发展和产能扩张。
(三)健全集团化管理体系,推进数字化建设
公司上市以来发展迅速,业务规模不断扩大,子公司数量也逐渐增多,对公
司现有管理体系构成了挑战。公司将健全集团化管理架构,优化经营管理方式,
全面梳理各项制度,完善业务流程,实行精益化管理,全面实施降本增效;同时
增加信息化系统的投入与建设,推进数字化建设,提高信息资源分享、流通的及
时性和有效性,进而促进生产与管理效率的提升,促进公司可持续发展。
(四)践行企业社会责任,提升资本市场形象
在追求经济效益、实现长远发展的同时,公司积极履行企业社会责任,对外
持续改善并优化与供应商、客户的伙伴关系,热心参与公益事业;对内积极改善
员工的工作与生活环境,推行 6S 管理体系,促进公司与员工、供应商、客户、
社会共同发展。同时,公司高度重视投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与
投资者的联系和沟通,为公司树立良好的资本市场形象。
(五)落实人力资源保障,加大人才激励
为实现公司的发展战略和经营目标,公司将遵循“以人为本”的人才战略,
通过强化内部培训与引进外部人才相结合,遵循提高效率、优化结构和保证公司
未来发展相结合的原则,为公司长期战略目标的实现提供有效的人力资源保障。
今年,公司也将继续实施股权激励,扩大激励范围,提高激励数量。
2021 年,站在新的历史起点,在新的形势下,公司全体董事将进一步加强
学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,把握大势,抢抓机遇,合理配置资
源,提升发展质量,改善经营管理,不断提高公司核心竞争力,持续为全体股东
创造价值,推动企业可持续健康发展
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日