证券代码:603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2021-021




              浙江甬金金属科技股份有限公司

           第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖主持，
经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》


    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公
司 2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》


    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公
司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公
司 2021 年度财务预算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    4、审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》


    监事会认为：公司编制的 2020 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，内容
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映
了 2020 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    5、审议通过《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》


    监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符
合相关法律、法规的规定和监管要求，适合当前公司经营管理需要，并能得到有
效执行。公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内
部控制的实际情况。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公
司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    6、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》


    监事会认为：公司制定的 2020 年度利润分配方案结合了公司目前的经营和
财务状况，符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回
报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于 2020 年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2021-022）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    7、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》


    监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资
金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高
募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    8、审议通过《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》


    监事会认为：本次追加是基于公司实际经营的需要，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产
生不利影响。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认 2019 年度日常
性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    9、审议通过《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》


    监事会认为：本次追加是基于公司业务规模的扩大，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产
生不利影响。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认 2020 年度日常
性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    10、审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》


    监事会认为：公司的关联交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正
的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公
司其他客户定价政策一致。公司日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展
和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司
的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2021 年度日常性关
联交易的公告》（公告编号：2021-026）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    11、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》


    监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人符合公司监事的任职条件，
不存在《公司法》规定的不得担任监事的情况，且均未被中国证监会确定为市场
禁入者。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举
的公告》（公告编号：2021-023）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    12、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》


    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    13、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》


    监事会认为：1.本公司 2020 年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法
律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。
    2.本公司 2020 年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财
务状况等事项。
    3.监事会出具本意见前，没有发现参与 2020 年度报告及摘要编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    4. 监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、
完整，不存在重大编制错误或遗漏。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的 2020 年年度报告及其摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
    特此公告。




                                     浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 15 日