甬金股份:第五届董事会第三次会议决议公告2021-06-23
证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-062
浙江甬金金属科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次
会议于2021年6月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2021年6月22
日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。因董事长公事外出,
经半数以上董事推选,本次会议由总经理周德勇先生主持,经与会董事认真审议,
形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》
董事会同意向江苏镨赛精工科技有限公司增资 5,500 万元,用于实施二期年
加工 7.5 万吨金属层状复合材料及制品项目。具体内容详见同日在上海证券交易
所网站披露的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:
2021-063)。
董事周德勇、董赵勇、李庆华回避表决;
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票;
表决结果:通过。
2、审议通过《关于调整广东甬金三期项目的议案》
董事会同意将广东甬金三期项目由原先的年加工 8 万吨宽幅精密不锈钢调
整为年加工 35 万吨宽幅冷轧不锈钢项目。具体内容详见同日在上海证券交易所
网站披露的《关于调整子公司项目产品结构的公告》(公告编号:2021-064)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日