证券代码:603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2021-071




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

                  第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于2021年8月3日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年8月5日在
公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9
人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪
群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2020 年限制性
股票激励计划回购价格的的公告》（公告编号：2021-073）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-074）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加注册资本、变更
经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-075）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于减少注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2021-076）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见



    特此公告。




                                     浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 7 日