证券代码:603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2021-074



                  浙江甬金金属科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

                               票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●   限制性股票回购注销数量：7,000 股
    ●   限制性股票回购价格：13.74 元/股


    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 5 日召开
第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司
股权激励管理办法》、《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司限制性股票激励
对象张云飞先生已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对张云飞先
生持有的已获授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票进行回购注销。现将相关
情况公告如下：
    一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
   1、 2020 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权
董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划相
关事项发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问
出具独立财务顾问报告。
    同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江甬金
金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划激励
对象名单的议案》等议案，公司监事会对本激励计划相关事项出具了核查意
见。
    2020 年 11 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案》及其
摘要等相关公告。
   2、 2020 年 11 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2020-064），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事冯晓东先生作为征集人就公司 2020 年第二
次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集委托投票权。
   3、 2020 年 11 月 18 日至 2020 年 11 月 29 日期间，公司内部公示了本次激
励计划拟激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何个人或组
织对公司本次拟激励对象提出异议。2020 年 12 月 1 日，公司披露了《监事会
关于 2020 年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2020-067）。
    4、2020 年 12 月 4 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-073），未发
现核查对象利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。
    5、2020 年 12 月 7 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权
董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
    6、2020 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授
予相关事项发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出
具独立财务顾问报告。
    7、2021 年 1 月 8 日完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，
并于 2021 年 1 月 12 日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予结果
公告》（公告编号：2021-005）。
    8、2021 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会
第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划暂
缓授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计
划部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表
了核查意见，确定的授予日符合相关规定。
    9、2021 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》。
    二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
    1、回购注销的原因
    激励对象张云飞先生因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司
《激励计划》的相关规定，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的 7,000
股限制性股票进行回购注销。
    2、回购注销数量
    根据公司《激励计划》的相关规定，本次回购注销的限制性股票为人民币
普通股股票，回购注销的数量为 7,000 股。
    3、回购价格及资金来源
    根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份
登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩
股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售
的限制性股票的回购价格做相应的调整。经公司 2020 年年度权益分派后，公司
限制性股票回购价格由 14.44 元/股调整为 13.74 元/股。本次回购涉及的资金
总额为 96,180 元，资金来源为公司自有资金。
       三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表
    本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本变更为 233,120,400 股。
                         本次变动前数量     本次变动   本次变动后数量
          证券类别
                              （股）      数量（股）        （股）
   有限售条件流通股        121,303,189        -7,000     121,296,189
   无限售条件流通股        111,824,211           0       111,824,211
         合计              233,127,400        -7,000     233,120,400
    本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司 2020 年
限制性股票激励计划将继续按照规定执行。
       四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履
行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销事项尚需公司股东大会审
议。
       五、专项意见
    1、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《浙江甬金金属科技股份有限
公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规。该事项
不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，亦
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本
次回购注销部分限制性股票事宜。
    2、监事会意见
    经审议，公司监事会认为：一位激励对象离职不再具备激励对象资格，公
司对其持有的已获授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票进行回购注销，符
合《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规
定，回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上
市公司利益的情形。
   3、法律意见
    （1）、公司本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票事项已取得现阶
段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的有关
规定。因本次回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本减少，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过，并尚
需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程
序以及股份注销登记等程序；
    （2）、公司本次回购注销的事由、股份数量和回购价格均符合《激励计划》
的相关规定，公司仍需就本次回购注销部分限制性股票事项履行后续信息披露义
务。


       六、备查文件
    1、第五届董事会第四次会议决议
    2、第五届监事会第三次会议决议
    3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    4、北京市天元（深圳）律师事务所关于浙江甬金金属科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票等相关事
项的法律意见


    特此公告。




                                    浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 7 日