证券代码:603995          证券简称：甬金股份        公告编号：2021-080




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于2021年8月13日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年8月24
日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞
纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见



特此公告。




                               浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 25 日