证券代码:603995          证券简称：甬金股份            公告编号：2021-092




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

                  第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于2021年10月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召
开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会
议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加部分闲置募集资
金临时补充流动资金的的公告》（公告编号：2021-094）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担
保的公告》（公告编号：2021-095）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。




                               浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 10 月 14 日