证券代码：603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2022-002
债券代码：113636          债券简称：甬金转债




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

                  第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于2022年1月5日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，
经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管
理的议案》

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了
必要的审批程序，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金
的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同
意公司使用最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

   （二）审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动
   资金的议案》
    监事会认为：本次使用闲置可转债募集资金临时补充流动资金的决策程序和
内容符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于
优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；
不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上
海证券交易所的有关规定。同意公司使用闲置可转债募集资金人民币 3 亿元临时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、备查文件

    第五届监事会第八次会议决议
    特此公告。


                                     浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 1 月 5 日